疑わしい取引

彭博社の報道によると、予測市場プラットフォーム Polymarket は今週のイスラエル選挙で発生した一連のタイミングが正確で利益が豊富な取引を調査しています。彭博社の分析によれば、火曜日の投票終了前に数百の新しいアカウントが集中して予測を行い、ベンジャミン・ネタニヤフと彼のリクード党のパフォーマンスが競争相手よりも優れていると考えています。一部の出口調査がネタニヤフ陣営が獲得した議席が初期の報道よりも多いことを示した後、これらの取引は迅速に利益を生み出し、一部のアカウントは10万ドル以上の現金化を累積しました。これは予測市場における最新のインサイダー取引の懸念を引き起こす事例であり、以前にも Polymarket はスポーツ、アメリカの選挙、地政学的な出来事に関する正確な予測により規制当局や世論の広範な監視を受けていました。

NPRの報道によると、予測市場プラットフォームPolymarketは、アメリカの11月3日の中間選挙に関連する数十件の賭けについて調査を開始し、潜在的なインサイダー取引や市場操作を重点的に調査しています。関係者によれば、そのうち少なくとも2件はアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）に提出されています。Polymarketのグローバルインテリジェンスおよび調査責任者Shana Bautistaは、同社が16人のチームを編成し、新しい選挙取引監視システムを展開したと述べており、毎日数百件のリスク警報が生成されています。監視の範囲には、実名確認が必要なアメリカのコンプライアンスプラットフォームと、匿名の暗号通貨取引を許可する国際プラットフォームが含まれています。このシステムは、ソーシャルメディア、アメリカ連邦選挙委員会（FEC）のデータ、暗号通貨取引記録、銀行パートナー情報、統計モデルを総合的に分析し、異常なアカウントや取引パターンを特定します。

Cointelegraphの報道によると、韓国の暗号業界団体DAXA（デジタル資産取引所連盟）は、27の登録された仮想資産サービスプロバイダー（VASP）を代表して、金融委員会（FSC）および金融情報機関（FIU）が提出した「特定金融情報法」施行令の改正案に対して反対意見を提出しました。新しい規則は、国内のVASPが海外のVASPと仮想資産を移転する際に、リスクレベルに関係なく、金額が1000万ウォン（約6800ドル）以上であれば、すべてを疑わしい取引報告（STR）として報告することを要求しています。DAXAは、これにより韓国の主要な5つの取引プラットフォーム（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）の年間報告件数が昨年の約6.3万件から85倍の540万件以上に急増し、実際にコンプライアンス作業がほぼ不可能になると警告しています。業界はまた、顧客情報の正確性を確認する要求についても反対しており、下位規則が法律で明確に規定されていない義務を追加していると考えています。今回の業界の反発は、取引所と金融規制機関の制裁が法廷で対峙している時期に起こっています。4月9日、裁判所はUpbitの運営者Dunamuに対する一部業務停止処分を取り消す判決を下しましたが、規制機関は控訴しています。4月30日、裁判所はBithumbに対する6ヶ月の一部業務停止処分を一時的に停止しました。Coinoneも一時的な執行停止を受けました。新しい規則の公聴期間は5月11日までで、規制および法律の審査を経て7月に最終決定される見込みです。これは、韓国が暗号のマネーロンダリング規制を厳格化する一方で、業界がコンプライアンスの負担が過重であることを懸念しているという緊張関係を浮き彫りにしています。

据 BlockSec 监测，其系统在 BSC 检测到一笔针对 MT-WBNB 资金池的可疑交易，预估损失约 24.2 万美元。原因在于买方限制机制存在缺陷：在通缩模式下，正常买入操作会回退，而路由器 / 交易对则被列入白名单，这使得攻击者可以通过路由器互换和流动性移除绕过限制，从该交易对获取 MT。攻击者随后出售 MT 以积累 pendingBurnAmount，并调用 distributeFees（）直接从交易对中销毁 MT，人为拉高价格，然后再将 MT 兑换回 WBNB 以获利。此外，一条允许前 0.2 MT 转账绕过买家限制的推荐规则，使得攻击者能够启动攻击。

BlockSecによるInverse Financeの攻撃疑惑に関する報告BlockSecは、Inverse Financeが約24万ドルの資金を失った疑いがあると監視しています。YAM FinanceはXプラットフォームでこの事件についての見解を発表し、今回の事件はInverseの契約の脆弱性によるものではなく、LlamaLendのメカニズムに関連していると述べました。彼らの説明によると、攻撃者はLlamaLend上でsDOLAに対して「寄付攻撃」を仕掛け、価格を約1.188 sDOLA = 1 DOLAから約1.358 sDOLA = 1 DOLAに引き上げ、その後sDOLAを担保にしてcrvUSDを借り入れたユーザーのポジションをほぼすべて清算しました。担保の価値が上昇したにもかかわらず清算が発生した理由はまだ完全には解明されておらず、通常であればユーザーを清算ラインから遠ざけるはずの状況です。注目すべきは、今回の価格異常の「二次効果」が依然として続いているため、LlamaLendでレバレッジ取引を行わず、sDOLAのみを保有しているユーザーの帳簿上の利益が約14%向上していることです。さらに、現在DOLAは二次市場での取引価格がペッグ値より約1%のディスカウントが存在しており、一部のコミュニティメンバーは借入ユーザーに対してディスカウント段階でDOLAの債務を返済することを検討するよう提案しています。

香港証券監察委員会は公告を発表し、ライセンスを持つ法人、証券監察委員会からライセンスを受けた仮想資産サービス提供者および関連する実体（総称して「ライセンス機関」）は、2026年2月2日またはそれ以前に、共同富裕情報グループが開発した新しい疑わしい取引報告プラットフォーム、すなわち「第二世代疑わしい取引報告および管理システム」（STREAMS 2）に移行する必要があると述べています。このプラットフォームは既存のシステムを置き換え、自動化と分析能力を向上させることで、疑わしい取引報告の分析と財務情報の提供の効率を強化します。2026年2月2日以降、STREAMS 2は疑わしい取引報告を提出する唯一のチャネルとなり、ライセンス機関はXML形式、指定されたPDF形式、またはオンラインフォームを通じて報告を提出できます。

CertiK の監視によると、SynapLogic に関連する未検証の契約に対して 193 件の疑わしい取引が検出されました。攻撃者は契約関数を繰り返し呼び出すことで、フラッシュローンを使用して 1 枚の ETH を借り入れ、16,000 枚の SYP トークンを鋳造し、その後 ETH を返済しました。この操作は複数の新しいアドレスから行われました。

Cyvers は、ARB ネットワーク上で複数の疑わしい取引が発生したことを発表しました。これには代理契約が関与しており、約 150 万ドルの損失を引き起こしました。初期分析によると、USDGambit と TLP プロジェクトの単一デプロイヤーは、アカウントへのアクセス権を失った可能性があり、攻撃者はその後新しい契約をデプロイし、アカウントを制御するために ProxyAdmin 権限を更新しました。盗まれた資金はその後 ETH ネットワークに移され、TornadoCash に預け入れられました。

据 DL News 报道，Bittrex の破産申請書には、数万件の相互に矛盾する、疑わしく、ありそうもない取引が含まれており、これは2023年にこの暗号通貨取引所が倒産する前にこの取引所に資金を持っていた約200万人の顧客に影響を与える可能性があります。規制コンプライアンス研究者の Pasha Onur は、「私たちの裁判所文書と Bittrex のホットウォレットおよびコールドウォレットの分析は、複数の破産事件の中で、破産裁判所に5億ドル以上の虚偽の取引が提出されたことを示しています。」と述べています。もし Bittrex の破産申請書に提出された大量の取引が不正確であれば、この倒産した取引プラットフォームから資金を回収しようとする債権者に重大な影響を与える可能性があります。Bittrex は2014年にシアトルで設立され、この取引プラットフォームは規制違反を繰り返し、2023年5月に破産を申請しました。その数週間前に、米国証券取引委員会は未登録の証券取引所を運営しているとして同社を告発しました。同年12月、この取引プラットフォームは閉鎖されました。

ChainCatcher のメッセージによると、BlockSec Phalcon（@Phalcon_xyz）が監視したところ、イーサリアムネットワーク上で Bunni プロトコル（@bunni_xyz）契約に対する疑わしい取引が発見され、約 230 万ドルの損失を引き起こしました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cyvers Alerts の監視により、「Sonic ネットワーク上で CrediX に関与する複数の疑わしい取引が検出されました。Tornado Cash から ETH ネットワークで資金を得たアドレスが資金を Sonic ネットワークに転送し、CrediX から約 264 万を借り入れました。」

ChainCatcher のメッセージによると、派盾の監視で Peapods Finance に疑わしい取引が発生し、11.494 ETH（約 2.96 万ドル）が移転されました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、スイス金融市場監督局（Finma）は最近、スイス最大の消費者取引プラットフォームであるSwissquote Group Holding SAに対する監督を強化し、疑わしい活動を減少させるためにより効果的な措置を講じるよう求めています。SwissquoteのCEOであるMarc Buerkiによれば、Finmaは今年初めの年次評価書で、同社に対してスイスのマネーロンダリング報告局に提出する報告書の数を減少させるよう明示的に指示しました。この措置は、同プラットフォームが最近直面している詐欺の試みやハッキング攻撃の急増に対する監督行動です。注目すべきは、Swissquoteがスイスで早期に暗号通貨取引サービスを提供した伝統的な金融機関の一つであり、今回の監督強化が暗号通貨を含む同社の各種業務のコンプライアンス要件に影響を与える可能性があることです。

ChainCatcher のメッセージ、ZachXBT が投稿し、Circle 社がコンプライアンスを強調し続けているにもかかわらず、USDC ステーブルコインが実際には北朝鮮の IT 労働者による支払いの主要なインフラとなっていると指摘しました。彼は、Circle が現在これらの疑わしい活動を検出または凍結するための措置をまったく講じていないと述べ、最近の関連取引量が最大で 8 桁のドルに達することを指摘できるとしています。ZachXBT は、現在の「犯罪のスーパーサイクル」において、この深刻な問題が十分な関心を集めていないと考えています。

ChainCatcher のメッセージによると、CertiK Alert の監視により、BSC 上で既知の攻撃者アドレス（0xd5c6f）の疑わしい取引が検出されました。攻撃者アドレスは、その承認された攻撃契約内で printMoney() を繰り返し呼び出し、未確認の被害者（0xb5cb0）から約 200 万ドルの資産を盗みました。

ChainCatcher のメッセージ、CertiK Alert の投稿によると、Base チェーン上で Anome Official に関与する疑わしい取引が検出されました。ある攻撃者が 0.2 ETH で 1e20 枚の Bnome を購入し、これを契約 0x7144 に提供しました。その後、その攻撃者は約 44 ETH（約 12 万ドル）の Anome USD を繰り返し借り入れ、これらの資金を Tornado.Cash に預け入れました。

ChainCatcher のメッセージ、Cyvers Alerts は X プラットフォームで発表し、そのシステムが Base チェーン上の Zora で疑わしい取引を検出したことを示しています。ある攻撃者が約 5500 枚の ZORA トークンを盗み、価値は約 129,000 米ドルです。現在、盗まれた資金は交換され、イーサリアムネットワークにブリッジされています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cyvers Alerts は X プラットフォームで、Arbitrum チェーン上の Numa プロトコルで疑わしい取引が発生していることを監視していると発表しました。約 82,279.85490689 枚の NUMA と 283 枚の rETH が盗まれた可能性があり、攻撃者は関連資産をイーサリアムにブリッジし、資金を Tornado.cash に入金しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cyvers Alerts の監視により、システムは UPCX Official に関与するいくつかの疑わしい取引を検出しました。誰かがアドレス 0x4C へのアクセス権を取得し、"ProxyAdmin" コントラクトをアップグレードし、"withdrawByAdmin" 関数を実行したようで、3 つの異なる管理アカウントから 1840 万 UPC（約 7000 万ドル）が移転されました。

ChainCatcher のメッセージによると、BlockSec Phalcon の監視により、複数のチェーンに関与する疑わしい取引が検出され、約 17 万ドルの損失が発生しました。これらの取引は同一のアドレスから発信されました。分析によると、アクセス制御の不備により、攻撃者は資金を不正な Uni-V3 プールに強制的に注入し、そこから利益を得ることができました。