無許可の送金業務

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、ジョージア州北部地区連邦大陪審は、2つの暗号通貨ミキサーの運営に関与したとして、3人のロシア市民を起訴しました。アメリカ合衆国司法省が発表した公告によれば、被告のロマン・ヴィタリエヴィッチ・オスタペンコ、アレクサンダー・エヴゲニエヴィッチ・オレイニク、アントン・ヴィャチスラヴォヴィッチ・タラスovは、Blender.io と Sinbad.io という2つのミキシング会社を運営していた疑いがあります。彼らは、マネーロンダリングと無許可の送金業務の運営で共謀したとされています。2022年5月、アメリカは北朝鮮のハッカーがBlenderを利用して、約6億ドルのAxie Infinityハッキングから2050万ドルを洗浄したことを発見し、その後Blenderに制裁を課しました。ブロックチェーン分析会社Ellipticは2023年に、SinbadはBlenderのリブランド版であり、同じ組織によって運営されている可能性が高いと指摘しました。Blenderは「ノーログポリシー」を主張し、ユーザーの取引詳細を削除しました。この会社は2018年から2022年まで運営され、その後継者であるSinbadはBlenderが閉鎖されてから数ヶ月後に登場しました。2023年11月27日、法執行機関はSinbadを閉鎖する措置を取りました。もし有罪となれば、被告はマネーロンダリング罪で最大20年の懲役、無許可の送金業務の運営で最大5年の懲役を言い渡される可能性があります。オスタペンコとオレイニクは2024年12月1日に逮捕されました。タラスovは依然として逃走中です。

ChainCatcher のメッセージによると、Businessinsider の報道では、前 FTX の幹部 Salame が昨年 9 月に有罪を認め、違法な政治献金と無許可の送金業務に関与した陰謀を認め、7 年半の懲役を言い渡され、今年 10 月から服役を開始した。しかし、確認した連邦刑務所局の記録によると、Salame の刑期満了日は 2031 年 3 月 1 日に設定されており、7 年半からは 1 年以上の差がある。刑務所管理局のスポークスマンは、同機関は在押者の監禁条件（釈放計画を含む）についてコメントしないが、2018 年の「ファーストステップ法」に基づき、在押者が良好な行動を示した場合、減刑の機会が与えられる可能性があると述べた。