ボイジャーデジタル

加密プラットフォーム Voyager Digital は、その子会社 Voyager Digital LLC が Three Arrows Capital（3AC）に対してデフォルト通知を発行したと発表しました。理由は、3AC が以前に開示されたローン、つまり 15,250 枚のビットコインと 3.5 億枚の USDC を返済できなかったためです。Voyager は法的顧問と共に回収策を検討しています。3AC がデフォルトに陥ったにもかかわらず、Voyager はプラットフォームが引き続き顧客の取引と引き出しを正常に処理していると述べています。6 月 24 日現在、同社は約 1.37 億ドルの現金と自社の暗号資産を保有しており、Alameda Ventures から提供された 2 億ドルの現金および USDC の信用枠、さらに 15,000 枚のビットコインの信用枠を利用可能であり、現在そのうち 7,500 万ドルを利用しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は月曜日に声明を発表し、破産した暗号貸付プラットフォーム Voyager Digital Ltd. の共同創設者兼元責任者 Stephen Ehrlich が、詐欺に遭った顧客に75万ドルを支払う必要があると述べました。ニューヨーク連邦裁判所の同意命令によると、Ehrlich は告発を認めず、または否定せず、3年間商品取引に従事することを禁じられ、他の制限も受けています。CFTC の代理局長 Charles Marvine は、この和解がデジタル資産分野における重要な役割を浮き彫りにし、被害者への賠償と被告の将来の危害能力の制限がその核心的使命であると述べました。2023年10月、CFTC は Ehrlich と Voyager を提訴し、彼らがデジタル資産プラットフォームを詐欺的に運営し、顧客を「安全な港」と誤解させ、高いリターンで顧客を引き寄せたが、数十億ドルの顧客資産を高リスクの第三者に貸し出していたと告発しました。Ehrlich は当時、告発に対して「怒りと失望」を表明しました。以前、Ehrlich は連邦取引委員会（FTC）に関連する虚偽の陳述の告発について和解に達していました。

ChainCatcher のメッセージによると、Voyager Digital は FTX、Three Arrows Capital（3AC）、および取締役および役員（D&O）保険との和解を通じて、債権者への補償のために 4.8435 億ドルを成功裏に調達しました。その中で、FTX との和解が主要な部分を占めており、約 4.5 億ドルです。同社は 2022 年 7 月に破産保護を申請していました。さらに、Voyager は Three Arrows Capital との訴訟から約 6.75 億ドルの請求を獲得し、そのうち 2043 万ドルが Voyager に配分されました。これらの和解に加えて、Voyager は大量の未現金化の小切手を含むいくつかの運営上の障害にも直面しています。締切日は 4 月 20 日に設定されています。Voyager はデータ漏洩の問題に対処しており、漏洩の起源と影響を特定するための調査を行っています。最後に、再編計画に基づき、Voyager の顧客は最初に 35.7% の請求を回復し、その一部は暗号通貨または現金の形で提供される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカの連邦裁判官グレゴリー・ウッズは、ボイジャーが10月にFTCとの和解を発表した後、アメリカ連邦取引委員会（FTC）に16.5億ドルを支払うよう命じました。合意の一環として、ボイジャーは「デジタル資産に関連する製品やサービスのマーケティングまたは提供を永久に制限され、禁止される」ことになります。和解協定に基づき、ボイジャーに関連する各当事者は、聴聞会、裁判、証拠開示において証言するためにFTCの職員と協力しなければなりません。1年後、ボイジャーはその遵守手続きの状況を報告し、委員会の監視を受ける必要があります。この裁判官は、この命令は基本的にボイジャーの破産裁判所の訴訟手続きに影響を与えないと述べました。ボイジャーは2022年7月に破産法第11章に基づいて保護を申請し、10億ドルから100億ドルの負債を開示しました。5月には、裁判所がボイジャーのユーザーが最初に35.72%の請求を受け取ることを許可する計画を承認しました。10月には、商品先物取引委員会と連邦取引委員会がボイジャーの前CEOスティーブン・アーリッヒに対して平行訴訟を提起し、顧客資金の使用と安全性に関して誤解を招く発言をしたと告発しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、破産した Voyager Digital の前 CEO スティーブン・アーリッヒが Voyager デジタル資産プラットフォームおよび Voyager 未登録商品プールの運営において詐欺および虚偽の陳述を行ったと指摘し、Voyager プラットフォームを「避難所」として高いリターンを得るために宣伝し、顧客にデジタル資産商品を購入・保管させたとしています。この訴状は、アーリッヒと登録失敗行為を告発しています。CFTC は、スティーブン・アーリッヒのデジタル資産プラットフォームにおける詐欺的運営に対する責任を追及し、賠償、違法所得の押収、民事罰金、永久的な取引および登録禁止命令、さらに商品取引法（CEA）および CFTC 規則に対するさらなる違反行為に対して永久禁止命令を求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で破産した暗号通貨貸付会社 Voyager Digital の弁護士ダレン・アズマンは、Voyager Digital が6月にプラットフォームを再開し、顧客が残りの資金を引き出すことを許可している間に、そのデータがこのプロセスで漏洩した可能性があり、ハッカーによる攻撃を受ける可能性があると述べています。この期間中、顧客は約4.9億ドルの資産を引き出すことができ、これは利用可能な資産のほぼ80%に相当します。Voyager Digital の弁護士は、潜在的なハッカー攻撃を法執行機関に提出し、通常詐欺師は偽のウェブサイトを立ち上げ、Voyager の顧客が非 Voyager の暗号ウォレットを新しいアカウントにリンクさせることで賠償金を増やすことができると主張すると述べています。一度新しいアカウントが作成されると、非 Voyager のウォレットはすっかり空にされてしまいます。騙される顧客は少ないですが、一部の被害者もいます。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーンデータアナリストの Tom Wan がツイートしたところによると、Voyager が 6 月 23 日に出金を再開して以来、2.29 億ドル以上の資金がプラットフォームから移動しました。Voyager としてマークされた複数のウォレットには、1.96 億ドルのトークンがまだ保有されており、その中には 7400 万ドルの BTC、5200 万ドルの ETH、3200 万 USDC、1500 万ドルの SHIB、700 万ドルの VGX が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視により、Voyager がホットウォレットからトークンを転送しており、これは顧客への出金再開に関連している可能性があります。以前のメッセージでは、Voyager は 6 月 20 日から 7 月 5 日の期間に顧客への出金を再開し、この期間中に債権者は約 35% の暗号通貨を引き出すことができるとされています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、Voyager 無担保債権者委員会（UCC）がツイートしました。ある債権者が清算手続きに対する返答を求める書簡を裁判所に提出したため、明日の清算手続きの聴聞会は継続されます。聴聞会終了後に更新情報が提供されます。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンデータは、Voyager Digital が 1.5 億ドルの USDC ステーブルコインを Coinbase と Circle の合弁企業 Centre に移転し、最終的にドル USD に交換したことを示しています。これは Voyager の暗号資産販売戦略の一環です。今年 2 月、Voyager は約 1.544 億ドルの USDC を Coinbase から同社が「Voyager 1」として公開しているイーサリアムウォレットに移転しました。以前の報道によると、アメリカの裁判官 Jennifer Rearden は、アメリカ司法省が提出した Voyager を Binance.US に売却することを一時停止するよう求める申し立てを承認しました。この申し立ては以前に破産裁判官の承認を受けていました。（The Block）

ChainCatcher のメッセージによると、暗号貸付プラットフォーム Voyager の無担保債権者委員会は、1 月 31 日に Alameda の 7500 万ドルの請求証明に異議を唱え、Alameda の請求を格下げすることや債権を株式として再定義することに反対したとツイートしています。債務者は、データが KYC 基準に適合していることを確認するために Binance.US にデータを提出できます。既存の Binance.US アカウントを持っていない Voyager ユーザーには、アカウントを設定するための電子メールの招待が送信されます。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、最新の規制文書に示されているように、Binance.US は 10.22 億ドルで Voyager Digital の資産を買収することが「安全問題」により、アメリカ外国投資委員会（CFIUS）の審査を受ける可能性があります。この機関が 1 つ以上の取引が「国家安全保障リスク」を構成すると確認した場合、次のリスク評価が行われます。アメリカ外国投資委員会は、外国投資家がアメリカ企業の支配権を取得または合併する際には必ずその審査を通過しなければならないと述べており、アメリカの国家安全保障に問題がないことを確保しています。審査には 30 日または 1 年かかる場合があり、特定の取引によって異なります。リスク問題が存在する場合、アメリカ外国投資委員会は「アメリカの利益に有害な」取引を阻止する権限を持っています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、Voyager Digital Ltd. は本日、運営会社 Voyager Digital LLC がアメリカの取引所 BAM Trading Services Inc.（Binance.US として事業を展開）を資産の最高かつ最良の入札者として選択したことを発表しました。Binance.US の入札は、Voyager の顧客資金をできるだけ早く解放するための明確な前進方向を設定しており、約 10.22 億ドルの価値を持ちます。これには (i) Voyager の暗号通貨ポートフォリオの将来の未定日付の公正市場価値が含まれ、現在の市場価格で推定されるのは 10.02 億ドル、さらに (ii) 2000 万ドルの増分価値に相当する追加対価が含まれます。会社は三箭キャピタルに対する請求権を破産遺産に保持しており、今後これらの請求権およびその他の未解放請求権に対する回収は遺産の債権者に分配されます。Binance.US の目標は、裁判所の承認を受けた支払いとプラットフォームの能力に基づいて、顧客に対して暗号通貨を実物で返還することです。（出典リンク）