暗号通貨マネーロンダリング事件

HK01の報道によると、香港警察は国境を越えたマネーロンダリング事件を摘発し、事件に関与したグループは2024年6月から9月の間に43の香港銀行口座を利用して34件の詐欺事件からの詐取金を処理し、約1,800万香港ドルが関与しており、銀行口座を通じて暗号通貨取引を行い、最大2.3億香港ドルの犯罪収益を洗浄した疑いがある。警察の調査によると、34歳の中国本土の女性が香港に来て複数の名義貸し銀行口座を開設し、犯罪グループが約929万香港ドルの犯罪収益を洗浄するのを手助けし、仮想資産交換所で暗号通貨を購入して資金の出所と流れを隠蔽していた。この女性は47.5ヶ月の懲役刑を言い渡された。香港警察は、犯罪グループの資金処理を手助けすることは最大10年の懲役に直面する可能性があり、マネーロンダリング罪に関与する場合は最高500万香港ドルの罰金および14年の懲役が科される可能性があると警告している。

韓国税関総署は、暗号通貨マネーロンダリング計画に関与した中国国籍の3名を検察機関に引き渡すことを発表しました。関連する容疑者は、2021年9月から2023年6月の間に、違法な外国為替業務を通じて約1500億ウォン、約1.017億ドルを移転したとされています。韓国税関総署は、容疑者が国内外の暗号通貨口座および韓国の銀行口座を利用し、整形手術費用や海外教育費用を名目に資金を移転していたと述べています。この計画は、海外で暗号通貨を購入し、それを韓国に移転した後、韓国ウォンに換金し、地元の銀行口座に分散させて規制を回避するものでした。現在、この3名は韓国の外国為替取引法違反のため、検察機関に引き渡されています。

据 The Block 报道，韩国海关部门近日成功破获一个国际非法资金兑换网络，该网络涉嫌通过加密货币交易洗钱约 1.017 亿美元（1489 亿韩元）。据韩联社报道，韩国海关署已将三名嫌疑人移交检方，指控其违反《外汇交易法》。该洗钱网络自 2021年 9 月至 2025年 6 月期间运作，通过伪装为整容手术或学费等合法支出转移资金。嫌疑人购买多国加密资产后转入韩国钱包，兑换为当地货币并分散至多个韩国银行账户以逃避监管。

韓国の2人の警官が、違法な暗号通貨取引所の運営者から賄賂を受け取ったとして起訴されました。この取引所は、1.86億ドルの音声フィッシングマネーロンダリング事件に関連しています。水原地方検察庁の刑事部門は、ソウル警察局長「F」が2022年7月から2024年2月の間に5.9万ドルの賄賂を受け取り、高級警官「G」が同期間中に7500ドルの現金と高級品を受け取ったと発表しました。2人の警官は解任されました。検察は、この2人の警官が賄賂と引き換えに犯罪者に調査情報を提供し、弁護士を紹介し、犯罪活動口座の凍結解除を要求し、他の法執行機関との連絡を支援したと指摘しています。報道によると、ある犯罪グループがソウルの江南区などの繁華街にギフト券ショップを装った違法な現金交換暗号通貨取引所を開設し、音声フィッシング詐欺の収益をUSDTステーブルコインに変換していました。当局は約110万ドルの違法資産を凍結しており、その中には60万ドルのUSDTが含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate が報じたところ、西スペインの法執行機関が欧州刑事警察機構（Europol）と連携し、大規模な国際的な暗号通貨マネーロンダリング事件を摘発しました。この犯罪組織は、暗号通貨取引を通じて中国とアラブ地域の犯罪グループの資金洗浄を行い、関与した金額は 2000 万ユーロを超えています。報道によれば、この作戦では 14 の場所が捜索され、17 名の容疑者が逮捕され、そのうち 15 名が勾留されています。法執行機関は、現金 20.5 万ユーロ超、価値 18.3 万ユーロのデジタル資産、18 台の高級車、約 250 万ユーロの不動産を押収しました。