投資運用

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、ある裁判所が仮想通貨詐欺事件を公表しました。8人の詐欺団は仮想通貨投資プラットフォームと共謀し、ソーシャルメディアを通じて低価格の交換情報を発信し、被害者を引き寄せ、"仮想通貨の達人"を装って偽の利益のスクリーンショットを送信し、信頼を得ようとしました。この団体は仮想通貨投資プラットフォームと共謀し、顧客の投資損失額に応じて手数料を受け取り、その後、精巧に計画された詐欺を展開しました。一部のメンバーはソーシャルメディアなどのプラットフォームで低価格の仮想通貨交換の投稿を行い、"網を張る"ようにしました。誰かが引っかかると、他のメンバーは"投資の達人"を名乗り、親しく接近し、偽の利益のスクリーンショットを送り、被害者の警戒心を解こうとしました。最終的に、被害者を誘導してレバレッジ投資を行わせ、悪意を持って市場を操作し、"ロスカット"に至らせ、資金は詐欺師のポケットに流れ込みました。2025年3月、楊浦区検察院は彭某某ら8人に対して公訴を提起しました；4月から5月にかけて、裁判所は彼らに1年から5年の懲役刑を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージ、山西省呂梁市文水県公安局が仮想通貨に関わる新型詐欺事件を成功裏に摘発しました。平安呂梁の公式アカウントによると、この「投資運用＋出張現金交換U」詐欺は、金額が20万元に達しています。事件では、犯罪容疑者が「豚を殺す」手法を用いて被害者との信頼関係を築き、その後「USDTの換金業者を探す」として「出張換金」を手配し、「運び屋」を派遣して現金を引き出しました。現金を手に入れた後、犯罪容疑者はすぐに連絡が取れなくなりました。文水県公安局の反詐欺センターは通報を受けて迅速に調査を開始しました。事件に関わる資金の流れを分析し証拠を収集することで、河南省焦作市からの犯罪容疑者陳某を特定しました。10月22日、捜査官は焦作市で陳某を無事に逮捕しました。調査の結果、陳某は河南省焦作から文水県に車で向かい、被害者常某と面会して20万元の現金を取得し、その後資金を上司に渡しました。現在、陳某は法に基づき刑事的強制措置が取られており、事件はさらに捜査中です。