取引追跡

ブロックチェーンブラウザ Etherscan は、複雑な取引迷路を明確な資金の流れの地図に変換する Etherscan Flow を発表しました。資金がどのように移動するかを示し、チェーン上で検証された各ジャンプの根拠を提供します。ユーザーはゼロからフローチャートを構築するか、Etherscan Flow スキルを使用してエージェントに自動的に構築させることができます。

韓国国税庁（NTS）は木曜日に、暗号通貨投資収益を追跡するシステムの構築に着手したことを発表しました。この措置は、政府の拡張的な財政政策と財政収入の増加のニーズに対応することを目的としています。このシステムの構築は、政府が来年1月から仮想資産の利益に課税する計画の前夜に行われています。公告によれば、国税庁は「仮想資産取引分析総合システム」の構築プロジェクトについて入札を行っており、このプロジェクトは政府および公共機関の調達を担当する調達庁がその電子入札プラットフォーム上で発表したもので、金額は30億ウォン（約202万ドル）です。計画によれば、落札者は今月中に選定され契約を結び、システム設計は4月に開始され、複数回のテストを経て11月に試運転段階に入る予定で、年内に正式に稼働する見込みです。国税庁は、このシステムが2027年から個人の仮想資産取引データを収集し、システム化された管理と分析を通じて膨大な取引情報をより効果的に利用し、脱税行為を発見することを目指していると述べています。これには、税務監査を通じて未納税者の隠れた収入を特定することも含まれます。注目すべきは、国税庁が人工知能と機械学習技術を導入し、異常な取引タイプやパターンを分析追跡する計画を立てていることです。また、関連する仮想資産分析データおよび容疑者リストは、韓国関税庁、統計庁、韓国銀行などの他の政府機関と共有される予定です。韓国の税法によれば、来年1月から仮想資産の年収益が250万ウォンを超える部分には、22%の総合税率（20%の所得税および2%の地方所得税を含む）が適用されます。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、エドワード・スノーデンは Bitcoin 2024 会議の基調講演で、政治的忠誠の罠とビットコインを巡るプライバシー問題を強調しました。彼は個人に投票への参加を促しましたが、政治的イデオロギーに盲目的に従うことには警告を発しました。スノーデンはまた、ビットコインのプライバシー問題について重大な懸念を表明しました。彼は、ビットコイン取引は匿名ではなく、個人に追跡可能であるため、個人のプライバシーにリスクをもたらすことを指摘しました。人々は一般的にビットコインの送金が完全な匿名性を提供すると誤解していますが、スノーデンはほとんどの取引が規制要件を満たす取引所など、さまざまな入口と出口を通じてリンクできることを明らかにしました。このようなリンクにより、取引履歴の追跡が可能になり、ユーザーの生活や関係に関する敏感な情報が漏洩する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、UKTN が報じたところでは、ロンドンに本社を置くブロックチェーン不動産取引追跡プラットフォーム Coadjute が 1000 万ポンドの資金調達を完了したと発表しました。リーダーはロイズ銀行で、Nationwide、NatWest、そして不動産テクノロジープラットフォーム Rightmove が参加しました。暗号データプラットフォーム RootData によると、Coadjute は 2018 年に設立され、そのブロックチェーンプラットフォームは不動産仲介業者が取引を追跡することを可能にします。同社は以前、2023 年 3 月に 400 万ポンドの資金調達を完了し、Praetura Ventures がリーダーを務めました。

ChainCatcher のメッセージによると、香港警察の長官である萧泽颐は最新のインタビューで、香港警察が自ら開発した仮想資産取引の追跡技術を用いて詐欺事件の阻止を加速させていることを明らかにしました。多くの仮想資産は複数のウォレットに関与しており、ウォレットの資金の流れは非常に複雑です。そのため、分析システムを通じて、資金の流れがどこに向かっているのかを迅速に把握し、早期に阻止できることを期待しています。さらに、萧泽颐は市民が防犯意識を高めることが最も重要であると強調し、昨年11月末の1ヶ月間にシステムが問題を検知し、約15万回の警告を発出したと述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国のメディアの報道では、韓国最高検察官事務所が不正な暗号資金を追跡するためのソフトウェアプログラムを購入しようとしているとのことです。この追跡プログラムは、72億ドルを超える資金が暗号通貨取引所を通じて不正に海外に移転されることを調査している腐敗犯罪特別調査チームによって使用されると予想されています。現在、検察官は具体的な調達予定の追跡ソフトウェアの供給業者を明らかにしていませんが、当局はこのソフトウェアに対して暗号取引のリアルタイム監視、異なる取引間の関連情報、ウォレットと取引所間の取引詳細、及び不正資金の出所を提供するよう求めています。報道によると、アメリカ連邦捜査局 (FBI) や欧州刑事警察機構などの他の政府機関は、アメリカのブロックチェーンデータ分析会社 Chainalysis と協力して、北朝鮮のハッカー活動などの不正なブロックチェーン活動を追跡しています。（出典リンク）