北京警察

北京石景山の警察は最近、新型の国境を越えた電信詐欺事件を成功裏に阻止し、関与した資金78万元を凍結し、被害者に返還しました。事件では、53歳の劉さんが海外での留学中に国外からの詐欺電話を受け取り、詐欺師が国内の警察を装い、彼がマネーロンダリングなどの虚偽の事件に関与していると偽造し、国内の家族に緊急にお金を振り込むように誘導しました。資金はその後、他の2名の国外の中国人留学生の口座に振り込まれました。調査の結果、この3人は同じ詐欺団体の被害者であり、「一つの事件で複数の詐欺、被害者が互いにマネーロンダリングの道具となる」という特徴を示しています。詐欺師はまず一部の被害者の口座に資金を振り込み、その後、彼らにUコインを交換して移転を手伝うように脅迫しました。隠蔽性が高く、国境を越えたルートが複雑です。警察は忍耐強く説得し、被害者を「目覚めさせる」ことに成功し、さらなる損失を避けました。

ChainCatcher のメッセージによると、『法治日报』の報道では、北京市公安局経済犯罪捜査総隊が外部に通報したところによれば、最近、警察は「仮想コレクションへの投資」を名目にした組織的なリーダーシップによるマルチ商法活動グループを摘発しました。この事件には、マルチ商法に参加した者が百人以上関与しており、関与した金額は280万ドル以上です。警察は、投資を名目に「入会金」を要求し、人を勧誘することを奨励し、参加者の数を報酬の基準とする活動はすべてマルチ商法の偽装であると警告しています。一般市民はマルチ商法の本質を見抜き、防止意識を高めるべきです。警察の調査によると、上記の事件のマルチ商法組織は、現場での講義やWeChatグループでの一斉送信などの方法を通じて、一般市民に「ゲームルール」を紹介し、「仮想コレクションへの投資」を名目に不特定の対象を引き寄せてチャージ購入させ、そこから利益を得て、多くの人々に財産の損失をもたらしました。市全体の警察事件を串連し、分析した結果、警察はこの投資プロジェクトが組織的、リーダーシップによるマルチ商法活動犯罪に関与していると考えています。調査の結果、この組織は完全な会員登録ルールを持ち、その配当モデルは動的と静的の2種類に分かれています。参加者はチャージ後、仮想通貨を使用して決済し、「静的配当」を得ます。さらに、会員は下線を発展させる形、つまり「人を勧誘する」形で「動的配当」を得ることもできます。警察は、一部の不法分子が「デジタルコレクション」や「仮想通貨」を自らの「富のパスワード」に変え、デジタル経済の概念や技術を隠れ蓑にして、違法な資金集めなどの犯罪活動を行い、誇張や価値の過大評価、あるいは無価値な「偽コイン」を創造して投資を引き寄せ、金銭を詐取していると警告しています。一般市民は日常生活で警戒を高め、決して騙されないようにすべきです。