ウォレットクラスター

Onchain Lens の監視によると、Abraxas Capital (0x73f...32E) は再び 1.01 万枚の XAUT（約 4,392 万ドルの価値）を別のウォレットに移転しました。過去 3 日間で、このエンティティはウォレット間で 2.54 万枚の XAUT（約 1.1 億ドルの価値）を移転しており、その大部分の保有は以前に Bitfinex から蓄積されたものです。関連ウォレットクラスターは 13.792 万枚の XAUT を保有しており、約 6 億ドルの価値があります。

チェーン上の探偵Specterによると、2.86万枚のBTC（約18億ドル相当）を保有するウォレットクラスターが発見され、以前Zhimin Qianに帰属するマネーロンダリング事件に関連している疑いがあります。数週間前、2017年以来休眠していたビットコインウォレットが1,020枚のBTC（約6,000万ドル相当）を移転し、マネーロンダリング活動のパターンに従って資金を複数のアドレスに分配し始めました。これらの取引を追跡した結果、Specterは関連するウォレットクラスターが英国のZhimin Qian調査に公開されたアドレスに接続されていることを発見しました。2014年から2017年にかけて、Zhimin Qianは中国で大規模な投資詐欺を組織し、被害者は12.8万人を超えました。英国当局は後に、多くの犯罪収益がビットコインに流入していることを追跡し、メトロポリタン警察は最終的に6万枚のBTCを押収し、当時の英国史上最大の暗号通貨押収事件となりました。2021年7月、英国当局は押収されたBTCを移転し、識別可能なチェーン上の関連を形成しました。最近、1,020枚のBTCが移転された後、Specterは追加のウォレットを特定し、現在合計で2.86万枚のBTCを保有しており、約18億ドル相当です。これらのウォレットは2021年6月以来大体休眠状態にあります。チェーン上の証拠に基づいて、これらのウォレットが同一の行為者、他の保管者によって制御されているのか、または法執行機関によって特定されているのかはまだ不明です。

MLMの監視によると、あるウォレットクラスターは過去40日間にGalaxy Digitalから3,523,331枚のHYPEを受け取り、約1.44億ドルの価値があり、この期間内で最大の買い手の一つとなっています。Galaxy Digitalがこのクラスターに最後に送金したのは395,000枚のHYPEで、約1,620万ドルの価値があります。このウォレットクラスターの具体的な身元はまだ確認されていません。

据 Bubblemaps 监测，某实体使用在代币上线前注资的 900 个相同钱包集群，认领了 20%的 IRYS 空投奖励，并已出售价值 400 万美元的代币。Bubblemaps の監視によると、ある実体はトークンの上場前に900の同じウォレットクラスターに資金を注入し、20%のIRYSエアドロップ報酬を請求し、400万ドル相当のトークンを販売しました。