アメリカ合衆国シークレットサービス

ロイター通信の情報筋によると、バイナンスはアメリカ連邦捜査局（FBI）やアメリカ合衆国秘密サービス（USSS）を含む世界各地の法執行機関と協力し、約630億ドルの暗号通貨盗難事件を調査している。アメリカのロンドン大使館はこれに対してコメントを控えており、アメリカ合衆国秘密サービスはコメントのリクエストにまだ応じていない。

Bitcoin.comによると、アメリカ合衆国コロンビア特別区の連邦検察官事務所とアメリカ合衆国シークレットサービスワシントン外勤事務所は、ネット詐欺作業グループの複数の調査で2500万ドル以上の暗号通貨を押収したと発表しました。関連する資産は、アメリカとカナダの住民を対象とした国際詐欺計画に関与しています。ワシントン特区の連邦検察官は、押収された暗号通貨の没収を求める5件の民事没収申立てを提出しました。調査官は、複数のマネーロンダリングネットワークと世界中の数千人の被害者を確認しており、最大の申立ては200人以上の被害者に関わる恋愛詐欺で、金額は約1210万ドルです。別の申立ては、カナダ当局がアメリカ合衆国シークレットサービスに通報した疑わしい暗号通貨ウォレットネットワークに関するもので、金額は約1040万ドルです。特務官は、虚偽の投資プラットフォームに関連する270件以上の疑わしい被害者取引を追跡しました。これらの2件は、5件の没収申立てに関与する資産の約85%を占めています。残りの案件は、出金の阻止、虚偽の投資口座、詐欺の回収に関するものです。調査官によると、ほとんどの疑わしいマネーロンダリング者は東南アジアに位置しており、中国、マレーシア、カンボジアに関連するインターネットプロトコルアドレスが特定されています。5件の調査は現在も進行中です。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、連邦捜査局（FBI）とアメリカ合衆国検察官事務所が関与する大規模な調査の後、アメリカ合衆国特勤局（TSA）のグローバル調査行動センター（GIOC）が先月、2.25億ドル相当の暗号通貨を押収しました。過去10年間で、アメリカ合衆国特勤局のグローバル調査行動センターチームは、犯罪者から4億ドル相当のデジタル資産を回収しました。回収された資金の大部分（総額約4億ドル）は「冷蔵ウォレットに保管されています」。これらの暗号通貨を押収するだけでなく、GIOCは60以上の国/地域で1週間の無料トレーニングコースを開催し、地元の法執行官に対して暗号通貨に基づく詐欺や犯罪を識別し防止する方法を教えました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、アメリカ合衆国シークレットサービスが「アバランチ作戦」を展開し、イーサリアムネットワークのフィッシング詐欺を取り締まっています。この作戦には、カナダの証券規制機関、複数のカナダの警察機関、暗号通貨取引所、およびブロックチェーン分析会社が集結し、イーサリアムブロックチェーン上で盗まれたウォレットを特定することを目的としています。この作戦で発見された盗まれた資金は430万ドルに達しました。

ChainCatcher のメッセージによると、MSNBC の報道で、アメリカ合衆国シークレットサービスの長キンバリー・チェッテルがトランプ襲撃事件を受けて辞任した。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国シークレットサービス長のキンバリー・チェトルは、トランプに対する未遂の暗殺に関連する安全上の欠陥について全責任を負うと述べました。"シークレットサービスの厳粛な使命は、我々の国の指導者を守ることです。" チェトルは月曜日に議員たちに語る予定です。"7月13日、私たちはそれを果たせませんでした。" 月曜日、チェトルは国会の公聴会で上記の発言を行い、銃撃事件以来最も厳しい質疑に直面することになります。公聴会は数時間続き、数十人の議員が質問を行い、その中には彼女の辞任を求める議員も含まれています。トランプの選挙集会での銃撃事件はアメリカ合衆国シークレットサービスに危機をもたらし、同機関は週末に以前の保護強化の要請を拒否したことを認めました。

ChainCatcher のメッセージによると、Punchbowl の報道では、アメリカのシークレットサービスが火曜日に下院監視委員会にトランプの暗殺事件について報告する予定です。アメリカの共和党下院議員グリーンは、アメリカ連邦捜査局（FBI）の副局長と今日、トランプの暗殺事件について電話会議を行います。さらに、フォックスニュースによると、アメリカ下院の国土安全保障小委員会の委員長もFBIの副局長と話をする予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Bittrex は今年の 5 月に破産保護を申請しましたが、大量の顧客が返金を要求していないため、Bittrex は依然として利益を上げている可能性があります。Bittrex の弁護士は水曜日にデラウェア州の裁判所で、請求の提出期限が過ぎたため、約 1.43 億ドル相当の暗号通貨を引き出した顧客は 3.6 万人未満であると述べました。今年の 5 月、Bittrex のアメリカおよびマルタの子会社が破産申請を行った後、160 万人の顧客が引き出しを要求する電子メールを受け取りましたが、実際に引き出した顧客はその中のごく一部に過ぎません。さらに、アメリカ合衆国の秘密サービスはこの取引所の主要な顧客であり、620 万ドルの口座を保有しています。Bittrex はこの機関と協力し、彼らが成功裏に引き出しを行う手助けをしました。