台湾のある父子が仮想通貨のチェーン店を開設し、マネーロンダリングを行い、関与した金額は31億ニュー台湾ドルに達する。

ChainCatcher のメッセージによると、『聯合報』の報道で、台湾台中の周姓父子が国外の詐欺グループと協力し、国内に10軒の仮想通貨チェーン店を設立し、合法的な通貨店を隠れ蓑にして、密かに違法なマネーロンダリング活動を行っていたことが明らかになりました。関与した金額は31億新台湾ドルに達します。云林地検署は3月21日に、詐欺およびマネーロンダリングなどの罪で17人を起訴し、主犯の周宏維、劉劲谷、游峻復に対しては20年の重刑を求刑しました。

検察は、詐欺団が合法的な通貨店の外観を装って、仮想通貨の知識がない被害者を引き寄せて投資させていたと指摘しています。被害者は店内で現金をテザー（USDT）に交換し、その後、資金を国外の詐欺拠点に送金するように誘導されます。全体のプロセスは緻密に設計されており、「偽の通貨店、真の水房」や「偽の物流、真の手配師」モデルが含まれ、犯罪映画のシナリオに匹敵します。