中国四平市の警察は、USDTを利用したマネーロンダリングのグループを摘発し、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、中央広播網の情報では、中国吉林省四平市鉄東区公安分局経済犯罪捜査隊が金融詐欺犯罪を捜査する過程で、資金の流れを整理し、手がかりを深く掘り下げることによって、仮想通貨 USDT を利用して金融詐欺犯罪者が不正資金を移転するのを助ける集団洗浄事件を成功裏に摘発しました。この犯罪集団は役割分担が明確で、犯行の過程で様々な手段を用いて捜査を回避していました。

調査の結果、犯罪嫌疑者の劉某は、趙某、王某らと共に、2023年12月から2024年5月の間に、購入者の資金が金融詐欺犯罪によるものであることを知りながら、利益を得るために、劉某はまず他人の銀行口座を使ってローンを申し込むための振込証明を騙し取る名目で他人の銀行口座を詐取し、その後詐取した銀行口座を利用して金融詐欺犯罪による資金を受け取り、当事者に銀行で現金を引き出させて全て劉某に渡させました。劉某はその後、趙某、王某に現金を渡し、趙某、王某はそれぞれの銀行口座に現金を預けました。二人はデジタル通貨取引プラットフォームを通じて「Uコイン」を低価格で購入し高価格で販売する形で、金融詐欺犯罪集団の洗浄を手助けし、そこから利益を得ました。この集団は累計で10万元以上の洗浄利益を得ました。

現在、この洗浄犯罪集団のメンバーは公安機関によって刑事的強制措置が取られ、事件はさらに捜査中です。