米司法省：4人が暗号投資の巨額詐欺とマネーロンダリングの疑いで起訴され、被害者の損失は8000万ドルを超える

ChainCatcher メッセージ、アメリカ司法省が明らかにしたところによると、Lu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong、Hailong Zhu の4人が暗号通貨投資詐欺によるマネーロンダリングで起訴されました。裁判所の文書によれば、彼らは共謀してペーパーカンパニーや銀行口座を設立し、暗号通貨投資詐欺やその他の詐欺計画からの被害者資金をマネーロンダリングしていたとされています。

彼らは資金を国内および国際金融機関に移転し、関連する詐欺グループの全体的な詐欺計画は少なくとも284件の取引を含み、被害者は8000万ドル以上の損失を被り、2000万ドル以上の被害者資金が被告に関連する銀行口座に直接入金されました。アメリカ合衆国シークレットサービスのグローバル調査行動センターがこの事件を調査しています。

裁判所の文書によれば、この「殺豚盤」詐欺計画には、詐欺師がデーティングサービス、ソーシャルメディア、または未承諾のメッセージや電話を通じて被害者を探し出すことが含まれています。詐欺師は被害者との関係を築き、徐々に信頼を得て、最終的には暗号通貨を使用したビジネス投資のアイデアを持ち込むのです。