FATF 启动加密反洗钱专项审查，首批结果 2027 年 6 月公布

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，金融行动特别工作组（FATF）宣布，将对加密活动规模较大的辖区启动反洗钱专项审查，以解决各国在执行全球反洗钱标准方面的缺口。

FATF 表示，审查将主要针对虚拟资产服务提供商活动具有“实质重要性”的辖区，并会考虑这些辖区现有的评估状态。该机构称，常规评估与后续程序仍将是评价合规情况的主要工具。

审查时间表显示，初步结论将于 2027 年 6 月公布，更多结果将在 2027 年 10 月发布。FATF 还表示，审查之后将配套监测和更快报告机制，以跟踪各辖区整改缺陷的进展。FATF 未公布被审查辖区的名称，也未说明纳入审查的辖区数量。

此次审查延续了 FATF 今年 7 月报告所揭示的问题。该报告显示，在接受调查的辖区中，83% 已通过旅行规则立法，但执法缺口依然显著：在 91 个已制定旅行规则的辖区中，有 55 个尚未就合规采取监督或执法行动。监管机构在识别无牌加密业务、监管为本地客户提供服务的海外提供商方面也面临困难。旅行规则要求加密服务提供商共享转账发送方与接收方信息。