汇丰要求部分内地存量投资客户提交资金来源声明，未及时提交或将终止服务

ChainCatcher 消息，据每日经济新闻报道，继新开户环节要求确认资金来源为境外合法渠道后，有在港银行已开始对部分存量内地投资客户启动资金来源声明程序。汇丰香港近日已陆续向部分内地存量投资客户发出通知，要求其于 9 月 12 日之前通过汇丰香港 App 提交《开立/维持账户之声明书》，并更新联系信息。

声明书内容包括确认投资活动资金来自中国内地以外地区的合法来源、银行可应执法或监管机构要求披露个人资料等。通知还提到，若未能在 8 月 20 日前提交声明书，投资相关服务可能被暂停；若在 9 月 12 日之前仍未提交，投资相关服务可能被终止。

汇丰发言人回复称，在管理投资客户关系时会遵循相关监管要求，因此邀请相关中国内地投资者提供自我声明，并确认其在「了解你的客户」及「客户尽职调查」中提供的信息为最新且有效，此举有助于持续为客户无间断地提供服务。汇丰方面强调，此次最新的声明要求仅适用于投资服务客户。