报告：西巴尔干地区加密货币犯罪激增，涉案金额逾数千万欧元

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，国际非政府组织全球打击跨国组织犯罪倡议（GI-TOC）最新研究显示，加密货币在西巴尔干地区（包括阿尔巴尼亚、塞尔维亚等国家）犯罪活动中的使用规模持续扩大，主要涉及洗钱、贩毒及非法挖矿等领域。核心数据如下：

1. ​​犯罪规模与模式​​

• 西巴尔干地区年度加密货币交易量达 250 亿至 300 亿美元，其中数千万欧元与犯罪网络直接关联，资金通过加密钱包转移并用于合法商业投资。
• 黑山已成为暗网加密交易的关键节点，阿尔巴尼亚、塞尔维亚近年频现利用加密货币清洗毒品交易资金的行为。

2. ​​执法挑战​​

• 该地区迄今仅记录3起加密货币查没案例（均发生于近三年），最近一例为 2024 年 11 月至 2025 年 1 月阿尔巴尼亚犯罪集团案件，查获 1000 万美元加密资产。
• 六国中仅阿尔巴尼亚、塞尔维亚、科索沃通过数字资产相关法律，但科索沃实施细则仍未生效。

3. ​​监管与协作短板​​

• 欧盟《加密资产市场监管法案》（MiCA）尚未覆盖非成员国西巴尔干地区，跨境追踪技术能力不足。
• GI-TOC 高级分析师 Sasa Djordjevic指出，需加速采用 FATF 反洗钱标准，强化与 Europol、Interpol 协作，并部署区块链分析工具提升执法效率。

研究警告称，若监管框架与执法能力无法同步升级，该地区加密货币犯罪问题将持续恶化。