kyc

비탈릭 부테린은 Kimi 3.1이 훈련 데이터에서 최상위 공격적인 사이버 보안 능력을 적극적으로 배제하는 것을 지지한다고 밝혔으며, "사용 사례 제한"이 "사용자 제한"보다 훨씬 낫다고 생각한다고 전했습니다. 그는 사회가 더 강력한 AI 네트워크 공격 능력에 대비할 시간을 여전히 필요로 하며, 여기에는 시스템 보안 강화, 오래된 코드 점검 및 새로운 코드에 대한 엄격한 형식적 검증이 포함된다고 지적했습니다.비탈릭은 첫 번째 주요 AI 위험이 잘못 처리될 경우, 미래에는 모델이 고도로 폐쇄되고, 전면적인 KYC 기준과 대규모 감시 상황으로 나아갈 수 있다고 경고했습니다. 또한, 서로 다른 사용자들이 신원, 자격 또는 국적에 따라 서로 다른 수준의 모델 접근 권한을 가질 수 있다고 덧붙였습니다.

The Defiant에 따르면, 암호화폐 거래소 Kraken은 Monero 출금에 대한 설문 요구를 취소했으며, XMR은 여전히 해당 플랫폼에서 상장 상태를 유지하고 있습니다.Kraken의 공동 CEO인 Arjun Sethi는 고객이 출금한 토큰을 어떻게 사용할 것인지에 대한 질문은 받아들일 수 없다고 밝혔습니다. 해당 거래소는 여전히 자금 출처 검토를 유지할 것입니다.이전에는 Kraken이 일부 XMR 출금을 요청하는 사용자에게 거래 이유 및 출금 후 XMR의 예상 용도를 설명하는 강화된 실사 질문에 답변할 것을 요구했습니다.

1inch 공식 도움말 센터의 내용에 따르면, 1inch 카드 서비스는 2026년 12월 18일에 종료되며, 현재 신규 사용자 등록이 중단되었습니다.카드 소지자는 마감일 이전에 잔액을 모두 사용하거나 인출할 것을 권장합니다. 계좌 종료, KYC 및 데이터 관련 요청은 카드 발급사인 Crypto Life에서 처리합니다.

WHUF 프로젝트 창립자는 X에서 WHUF 거래 가격이 IC0 가격보다 낮다고 발표했습니다. 그는 가격 보장이 설계대로 운영되고 있으며, 이미 상환된 WHUF는 파기되어 영구적으로 유통에서 제외될 것이라고 밝혔습니다. 팀은 이 메커니즘이 약 3.57 달러에 가까운 매도를 줄일 것이라고 예상했지만, 원래 구매량의 23%가 보장 창구 내에서 보장을 받지 못했으며, 이 부분이 현재 최대 유출을 구성하고 있습니다.창립자는 팀이 유동성을 Coinbase에 집중하고 있으며, 두 개의 시장 조성업체를 고용하고 175 베이시스 포인트의 중앙화 거래소 유동성을 배치했으며, 체인 상에서는 약 25 베이시스 포인트만 있다고 언급했습니다. 상장 풀에는 약 2만 개의 WHUF와 10만 달러 미만의 USDC가 있으며, 잠금 해제 후 첫 시간에 경매 구매자가 약 10.1만 개를 매도했습니다. 단일 1만 달러 매도 주문이 가격을 거의 20% 변동시켰습니다. 1402개의 경매 지갑 중 298개가 매도했으며, 그 중 92%가 첫 3시간 내에 발생했습니다. 팀은 상장 수수료를 지불하는 것을 거부했으며, 거래소의 +/-2% 깊이는 가끔 1만에서 4만 달러에 불과합니다. IC0 수익 중 714만 달러는 가격 보장을 위해 예약되었습니다.창립자는 경매를 다시 진행할 경우 Uniswap CCA를 선택하고 Sonar 플랫폼 수수료를 유동성 주입에 사용할 것이라고 밝혔습니다. 상환은 제재 목록을 확인해야 하며, Sumsub는 5명을 표시하여 통과하지 못했다고 합니다. 사유에는 테러리즘 및 범죄가 포함됩니다. 제재를 받지 않는 사용자의 상환은 자동화되었으며, 팀은 USDC를 분할하여 반환하고 해당 WHUF를 파기할 예정이며, 최소 며칠이 필요할 것으로 예상됩니다. 프로젝트 발행 시 20%의 공급량이 판매되었으며, 주로 커뮤니티에서 모집하고, 프로토콜 사용 보상 및 IC0 가격 보장을 제공했습니다.

NADA NEWS에 따르면, 일본 금융청(FSA)은 암호화폐 거래소를 포함한 금융 기관들에게 운전면허증 등의 증명서 이미지를 사용한 신원 확인(KYC)을 즉시 중단하고, 스마트 기기를 통해 집적 회로(IC) 칩 정보를 읽는 새로운 인증 방식으로 전환할 것을 요구했습니다.

BasedApp는 데이터 유출을 공개했으며, 무단 사용자가 내부 운영 시스템에 접근하여 고객 KYC 데이터가 노출되었습니다. 게시물에 나열된 노출 항목에는 이름, 생년월일, 국적, 주소, 여권 또는 NRIC 번호, 이메일, 전화번호, 그리고 위의 신원 정보와 연관된 지갑 주소가 포함됩니다.해당 게시물에서는 누군가 Google 빠른 로그인으로 BasedApp 팀의 AI-agent 백엔드에 접근하여 관리자 권한을 얻었으며, Telegram 봇 토큰, AI API 키, OpenClaw 게이트웨이 토큰 및 OpenAI 키가 노출되었다고 언급하고 있습니다.

암호화 카드 플랫폼 BasedApp이 데이터 유출이 발생했음을 공개했습니다. 승인되지 않은 측이 내부 운영 시스템에 접근하여 고객 KYC 데이터가 노출되었습니다. 유출된 정보에는 이름, 생년월일, 국적, 주소, 여권 또는 싱가포르 국민 등록 신분증 번호, 이메일, 전화번호 및 연관된 지갑 주소가 포함됩니다.

비트코인 금융 자산 프로토콜 Solv Protocol의 공동 창립자 멍옌은 자신이 Solv의 일상 운영에서 퇴출되었으며 BTC+ 사업에 참여하지 않았고, 사건 발생 당시에는 전혀 알지 못했다고 발표했습니다. 자신을 사건의 당사자라고 주장하는 사용자가 나중에 그와 연락하여 비즈니스 팀과 소통해 달라고 요청했습니다. 멍옌은 Solv가 7월에 BTC+ 보안 사건을 발표했으며, 이 50개의 BTC의 입금 및 후속 작업이 해당 공격 경로에서 이용된 중요한 조건이라고 밝혔습니다; 관련 작업 후 단 3일 만에 공격이 발생했으며, Solv는 이를 신속하게 인식하고 차단하여 BTC+ 사용자 자금을 보호했습니다.멍옌은 위의 상황만으로는 두 사건이 반드시 관련이 있다고 증명할 수는 없지만, 더 높은 수준의 보안 재검토를 촉발하기에는 충분하다고 말했습니다. 따라서 리스크 관리는 해당 자금에 대한 보호 조치를 취하고 사용자에게 상황을 설명할 것을 요구했습니다. 그는 Solv가 검토 과정에서 해당 사용자에게 어떤 형태의 KYC도 요구하지 않았으며, 일반 BTC+ 사용자에게 실명 확인도 요구하지 않았다고 언급했습니다; 재검토는 사용자가 제출한 신원 및 계좌 설명이 일관성이 있는지, 관련 계좌가 본인에 의해 제어되고 있는지, 그리고 주요 작업에 대한 설명이 객관적인 기록과 일치하는지를 확인하는 것이었습니다. 리스크 관리 피드백에 따르면, 해당 사용자는 여러 다른 이름과 온라인 신원을 사용했으며, 몇 가지 주요 사실 설명이 일관되지 않았습니다.멍옌은 예를 들어, 사용자가 7월 18일 작업을 할 때 다른 사람이 유사한 거래를 보았다고 설명했지만, 확인 결과 해당 거래는 7월 20일에 발생했다고 밝혔습니다; 사용자는 이후 Solv 공식 웹사이트의 관련 내용을 보고 작업을 했다고 주장했지만, 당시 페이지에는 그가 주장한 내용이 포함되어 있지 않았습니다. 그는 리스크 관리가 의심이 해소되기 전까지 보안 제한을 해제할 수 없으며, 사법 절차 등 정식 경로를 통해 해결하는 것을 거부한 적이 없다고 말했습니다. 개인적인 감상을 표명한 부분에서 그는 해당 자산이 여전히 완전하게 보존되고 있으며, 블록체인에서 확인할 수 있고, 이전되거나 담보로 제공되거나 처분되지 않았다고 밝혔습니다.

Cardano 재단은 프로그래머블 토큰 표준 CIP-0113이 Cardano 메인넷에 공식적으로 출시되었음을 발표했습니다. 이 표준은 스테이블코인, 토큰화된 펀드, 채권 등 규제 자산 발행자가 KYC, 자금세탁 방지, 제재 심사, 자산 동결 및 몰수, 송금 제한 등의 규정 준수를 직접 토큰에 통합할 수 있도록 허용하며, Cardano 원장에 의해 각 전송, 발행 및 소각 시 실행됩니다.이 표준은 하드 포크가 필요 없으며, 토큰은 여전히 Cardano의 원주산 자산에 속하며, 발행자는 규제 변화에 따라 규칙 모듈을 업데이트할 수 있습니다.

코인데스크에 따르면, 미국 증권 거래 위원회(SEC) 위원 헤스터 피어스는 고객 알기(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 규제 방식을 재검토할 것을 촉구했습니다. 그녀는 "데이터가 많을수록 좋다"는 접근 방식이 지나치게 많은 정보의 산더미를 형성하여 실제로 주목해야 할 문제를 발견하기 더 어렵게 만든다고 생각합니다.피어스는 제로 지식 증명이 개인 데이터를 노출하지 않고도 규정 준수를 검증하는 데 사용할 수 있다고 밝혔습니다. 관련 의견은 코인데스크가 X 계정에서 발표한 통찰 내용에서 인용되었습니다.

롤업 창립자 앤디가 글을 올리며, 소식통에 따르면 SEC가 KYC 요구 사항을 조정할 준비를 하고 있어 사용자가 체인 상의 토큰화된 증권에 접근할 때 단 한 번의 KYC만 완료하면 된다고 전했다.또한, 이 소식통은 이 조치가 서로 다른 체인 상 거래소와 토큰화 플랫폼 간의 조합 가능성을 제공할 것이며, 사용자가 제로 지식 증명 기반의 신원 시스템을 통해 여러 장소에서 주문을 분할하고 더 많은 거래량을 완료할 수 있게 될 것이라고 밝혔다.

Revolut는 허가받지 않은 제3자가 특정 정부 기관의 실제 도메인 아래의 전자 메일을 이용해 허위 고객 정보 요청을 제출하여 소수의 고객의 민감한 정보가 유출되었다고 밝혔습니다. 회사는 이 사건을 "복잡한 외부 사칭 사기"라고 명명했으며, 현재 관련 이메일을 차단했으며, 자사 시스템 및 고객 자금에는 영향을 미치지 않았다고 전했습니다.유출될 가능성이 있는 정보에는 이름, 생년월일, 주소, 전자 메일, 전화번호, 여권 및 운전면허증 등의 신분증 사본, 신원 확인 셀카, 계좌 명세서, IBAN, 인출 기록 및 전체 거래 내역이 포함되며, 여기에는 비트코인 거래 기록도 포함됩니다. Mt. Gox의 전 CEO인 마크 카펠레스는 자신이 피해자 중 한 명이라고 밝혔습니다. Revolut는 영향을 받은 고객 수, 사건이 단일 시장에만 관련된 것인지, 그리고 도용된 도메인이 속한 정부 기관에 대한 정보를 공개하지 않았습니다. 회사는 관련 정부 기관, 법 집행 기관, 데이터 보호 기관 및 금융 규제 기관에 통보했습니다. 블록체인 조사관인 ZachXBT는 사건의 규모가 제한적일 수 있지만, 목표가 고액 자산 사용자일 수 있다고 추측했습니다.

블록체인 검증 및 감사 플랫폼 Assure DeFi가 운영을 중단하고 더 이상 신규 비즈니스를 수락하지 않겠다고 발표했습니다. 이 회사는 이전에 1500개 이상의 프로젝트 검증을 완료했으며, 프로젝트 가치는 20억 달러를 초과한다고 밝혔습니다.기존 KYC 및 감사 기록은 여전히 유효하며, 종료 후에도 계속 공개적으로 검색할 수 있습니다. 팀은 앞으로 주요 에너지를 인공지능 에이전트 팀 비즈니스인 Brainverse로 전환할 것이라고 전했습니다.

Peach Bitcoin은 스위스 규제 기관이 2022년 이후 허가된 KYC 면제 P2P 비트코인 거래 플랫폼의 준수 프레임워크를 재검토하려고 한다고 전했습니다. Peach Bitcoin은 2026년 9월 1일부터 임시로 호스팅 프로세스를 중단하고, 항소 기간 동안 비호스팅 모드를 채택할 것입니다.임시 모드에서는 KYC를 완료하고, 수동 화이트리스트 승인을 받거나 거래 기록 요구 사항을 충족한 사용자만 판매 주문을 생성할 수 있습니다. KYC를 완료하지 않은 판매자는 동시에 진행 중인 거래에만 참여할 수 있습니다. 구매 기능은 모든 사용자에게 열려 있으며, 단일 거래 한도는 500 스위스 프랑이고, 프리미엄은 최대 6%입니다. 애플리케이션 내 분쟁 처리 시스템은 여전히 사용할 수 있지만, Peach Bitcoin은 더 이상 호스팅 중 서명하지 않으며, 해제 거래에서 2%의 수수료를 계속 부과할 것입니다.Peach Bitcoin의 창립자 @proofofsteph는 회사가 즉시 KYC 면제 모드를 포기하지 않을 것이며, 규제 기관과 관련된 입장을 논의할 것이라고 밝혔습니다. 최종 항소가 실패할 경우, 회사는 규제 결정을 준수할 것입니다.

8월 26일, 연합뉴스에 따르면, 한국 암호화폐 거래소 Upbit 운영사 Dunamu가 한국 행정안전부에 의해 "행정 정보 공동 이용 대상 기관"으로 지정되어 한국 최초로 해당 자격을 얻은 암호화폐 거래소 운영사가 되었다. 행정안전부는 올해 5월 현장 점검 및 자격 심사를 완료하였으며, 이번 달에 지정 결정을 내렸다.Dunamu는 해당 시스템을 사용자 신원 인증(KYC)에 활용할 계획이며, 관련 행정 정보를 조회하여 사용자가 증명 자료를 반복 제출하는 과정을 줄여 계좌 개설 및 계좌 검증 효율성을 높일 예정이다.

한국 연합뉴스에 따르면, 한국 금융감독원은 한국 국회 행정위원회에 데이터를 제출하여 7월 말 기준 한국의 5대 가상 자산 거래소(Upbit, Bithumb, Coinone, Digital Asset Exchange, Gopax)가 등록한 법인 계좌가 총 6590개에 달한다고 밝혔습니다.거래소 분포를 보면, Bithumb이 등록한 법인 계좌 수가 가장 많아 3280개에 이릅니다; Upbit 운영사인 Dunamu 소속 계좌는 2086개입니다. 두 대 거래소의 법인 계좌 합계는 5366개로 전체의 81.4%를 차지합니다. 또한, Korbit는 620개, Coinone은 539개, Gopax는 65개입니다.규제 준수 상황을 보면, 고객 신원 인증(KYC)을 완료한 법인 계좌는 총 711개로 전체 법인 계좌의 10.8%를 차지합니다. 이 중 Upbit가 가장 많아 290개; Bithumb은 199개, Korbit은 184개, Coinone과 Gopax는 각각 33개와 5개입니다. 가상 자산 보유 규모를 보면, 한국 기업 계좌는 약 433.77억 원(약 3120만 달러)으로, 이 중 Upbit 플랫폼이 가장 높은 비율을 차지하여 보유 규모는 약 270.8억 원으로 전체의 62.4%를 차지합니다; Bithumb은 약 62.9억 원, Coinone은 약 51.5억 원입니다. 법인 계좌의 예치금 규모는 약 91.3억 원입니다.

Blockworks 연구에 따르면, Hyperliquid는 규제 옹호와 기술 조정을 통해 미국 시장의 준수 경로를 모색하고 있습니다. 보고서에 따르면, Hyperliquid의 모듈화 아키텍처(HyperCore는 거래 및 청산을 담당하고, Deployer는 시장 생성을 담당하며, Builder는 사용자 접속을 담당함)는 전통 금융의 DCM, DCO, FCM의 기능 분업에 자연스럽게 대응하지만, 블록체인 방식으로 구현됩니다.Hyperliquid는 현재 미국 시장 구조법과의 충돌로 인해 차단되었습니다. 보고서는 허가형 HIP-3 배포(화이트리스트 사용자 전용 DEX)가 준수 경로의 핵심이라고 보고하며, 등록된 기관은 KYC 및 준수 의무를 부담할 수 있고, 동시에 화이트리스트 시장 조성자를 통해 유동성을 연결할 수 있다고 주장합니다. 트럼프는 최근 CFTC 의장이 Hyperliquid를 미국 규제 프레임워크에 포함할 의향이 있다고 발표했으며, 이는 긍정적인 신호로 간주됩니다. Hyperliquid 정책 센터는 CFTC와 SEC에 제안을 제출하여 등록 기관이 준수 책임을 부담하는 전제 하에 HyperCore를 사용할 수 있도록 허용할 것을 주장하고 있습니다.