형사소송

CFTC 공식 발표에 따르면, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 뉴욕 남부 연방 법원이 전 Alameda Research CEO 캐롤라인 엘리슨(Caroline Ellison)과 전 Alameda/FTX 공동 창립자 게리 왕(Gary Wang)에 대해 보충 동의 명령을 발부했다고 발표했습니다. 엘리슨은 5년 거래 금지 및 10년 등록 금지 처분을 받았고, 왕은 5년 거래 금지 및 8년 등록 금지 처분을 받았으며, 금지는 2022년 12월 23일 초기 동의 명령 발효일부터 시작됩니다.두 사람이 CFTC 조사 및 관련 형사 소송에서 실질적인 협조를 제공했음을 고려하여------형사 사건에서 유죄를 인정하고 110억 2천만 달러의 형사 몰수 명령을 공동으로 부담하는 것을 포함하여------CFTC는 현재 추가 배상, 추징 또는 민사 벌금을 요구하지 않으며, 이번 보충 명령은 CFTC의 두 사람에 대한 법 집행 조치를 공식적으로 종료합니다.

코인텔레그래프에 따르면, 태국 증권 거래 위원회(SEC)는 디지털 자산 거래소 Bitkub Online 및 두 명의 전 이사 Sakolkorn Sakavee, Thaweesap Rawan에 대해 형사 고소를 제기했으며, 이들은 2021년 사이버 공격과 관련된 허위 보고서에 연루되었다고 주장하고 있습니다.SEC는 2021년 5월의 사이버 공격으로 Bitkub에서 16종의 디지털 자산이 도난당했으며, 그 가치는 약 17억 태국 바트, 약 5000만 달러에 달한다고 밝혔습니다. 규제 기관은 Bitkub이 2021년 10월 31일 이전에 도난당한 자산을 보충했지만, 2021년 5월 10일부터 10월 30일 사이에 제출된 일일 순유동 자본 보고서는 자산 감소를 정확하게 반영하지 않았다고 언급했습니다.Bitkub은 X 플랫폼에서 이 사건이 2021년 5월 사이버 공격 이후의 공개 결정에서 비롯된 것이며, 사기 행위가 아니라고 밝혔습니다. 이 거래소는 지갑 손상에 대한 공개 지연이 도산을 피하기 위한 것이라고 주장하며, 공동 창립자가 이후 도난 자금을 보충하기 위해 동등한 가치의 디지털 자산을 구매했으며, 회사와 고객 모두 재정적 손실이 없었다고 전했습니다. Bitkub은 2018년에 설립되었으며, 태국의 대형 암호화폐 거래소 중 하나입니다. Bitkub 모회사는 잠재적인 최초 공개 모집을 고려하고 있으며, 홍콩 상장 가능성도 포함되어 있습니다.

디지털 자산에 따르면, 한국 국세청 관계자가 법률 개정 제안을 하여 개인이 보유한 가상 자산을 압수하기 위해 형사소송법을 개정할 필요가 있다고 주장했습니다. 개인이 보유한 디지털 자산은 개인이 직접 개인 키를 보유하고 제3자에게 보관이나 처분을 위임할 필요가 없는 것을 의미합니다.올해 6월, 국세청 조사팀장 장희원 등을 포함한 네 명의 인사가 한국 범죄학 및 사법 연구소의 《형사 정책 연구》 저널에 《자산 보호를 위한 가상 자산 압수 집행의 제한 및 법률 검토》라는 제목의 논문을 발표했습니다. 이 논문은 공공 지갑으로의 이전이나 통제 권한 확보에 대한 요구와 절차를 별도로 규정해야 한다고 설명합니다. 논문은 먼저 피의자나 소유자가 개인 키와 같은 접근 수단을 보유할 경우, 수색 영장에는 다음 사항이 명확히 기재되어야 한다고 지적합니다: 압수할 디지털 자산의 유형과 수량; 검증된 주소; 이전할 주소; 이전 방법; 및 이전 후의 저장 방법. 또한, 자산을 단일 기관이 관리하는 지갑으로 이전할 경우 도난 등의 위험이 존재하기 때문에, 논문은 법원과 조사 기관이 공동으로 관리하는 공동 주소로 이전하는 방법을 제안했습니다.

국제 조사 기자 동맹(ICIJ)에 따르면, 스테이블코인 발행사 Circle은 법원의 명령에 협조하여 사기 피해자의 자금을 회수하는 것을 거부하여 위스콘신주 검찰에 의해 형사 고소를 당했습니다.위스콘신주 한 피해자는 약 38.1만 개의 USDC를 사기당했으며, 법원은 지난해 12월에 Circle이 동결된 자산을 법 집행 기관의 지갑으로 이전하도록 요구하는 영장을 발부했습니다. 그러나 Circle은 "기술적으로 토큰을 파괴하고 재발행할 수 없다"는 이유로 이행을 거부했습니다.뉴욕주 검찰도 이전에 미국 상원에 서한을 보내 Circle이 여러 차례 영장 없이 동결 자산 요청을 거부했다고 주장하며, 그들의 이해관계가 존재하는지 의문을 제기했습니다. 현재 Circle은 최소 1억 1,900만 개의 동결된 USDC를 보유하고 있으며, 이를 통해 지속적으로 이자 수익을 얻고 있습니다.이에 대해 Circle은 혐의를 부인하며, 위스콘신주 법원이 관할권이 없다고 주장하고, 피해자 보상 메커니즘에 대해 연방 검찰과 초기 합의에 도달했다고 밝혔습니다. 암호화폐 추적 전문가들은 Circle이 코드 업데이트를 통해 토큰의 파괴 및 재발행을 완전히 수행할 수 있으며, 기술적 무능력 주장은 의문이라고 지적했습니다.

예측 시장 플랫폼 Kalshi의 CEO Tarek Mansour는 "애리조나 주 검찰총장 Kris Mayes가 Kalshi에 대해 형사 소송을 제기한 사건"에 대해 다음과 같이 응답했습니다. "애리조나 주 검찰총장의 주장은 근거가 없으며 명백히 권한을 초과한 행위입니다. 만약 그들이 Kalshi에 대해 이러한 형사 고발을 할 수 있다면, 시카고 상품 거래소(CME)와 나스닥(Nasdaq)의 전통적인 파생상품, 즉 옵션 거래, 금리 스왑 및 곡물 선물 등에 대해서도 동일한 소송을 제기할 수 있습니다. 우리는 지난주에 애리조나 주를 상대로 연방 법원에 소송을 제기했습니다.그러나 주 검찰총장은 연방 법원이 사건을 실질적으로 심리하도록 하지 않고, 오히려 주 법원에 허위 주장을 제기하여 정당한 사법 절차를 우회하려고 시도하고 있습니다. 우리는 두려워하지 않을 것이며, 계속해서 발전해 나갈 것입니다."ChainCatcher의 이전 보도에 따르면, 미국 애리조나 주 검찰총장 Kris Mayes가 Kalshi에 대해 형사 소송을 제기했으며, 고발 내용에는 "Kalshi가 스스로를 '예측 시장'이라고 자칭할 수 있지만, 실제로는 불법 도박 활동을 운영하고 있으며 애리조나 주 선거에 대한 베팅을 받고 있는데, 이 두 가지 행위는 모두 애리조나 주 법률을 위반합니다. 어떤 회사도 어떤 법률을 준수할지를 스스로 결정할 권리가 없습니다."라고 명시되어 있습니다.

미국 애리조나주 총검사 Kris Mayes가 Kalshi에 대해 형사 소송을 제기하며, "Kalshi는 스스로를 '예측 시장'이라고 자부할 수 있지만, 실제로는 불법 도박 활동을 운영하고 있으며 애리조나주 선거에 대한 베팅을 받고 있다. 이 두 가지 행위는 모두 애리조나주 법률을 위반한다. 어떤 회사도 어떤 법률을 준수할지를 스스로 결정할 권리가 없다."고 밝혔다.Kalshi는 현재 미국 오하이오주와 테네시주 등에서 다른 법적 소송에도 직면해 있다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부 특별검사 잭 스미스가 25일 미국 연방 법원에 자료를 제출하고, 2020년 미국 대통령 선거 결과를 뒤집고 정부 기밀 문서를 부적절하게 처리한 혐의로 다시 백악관에 입성할 전 대통령 트럼프에 대한 두 건의 형사 사건 소송 절차를 포기했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 검찰은 미국 증권 거래 위원회(SEC)와 상품 선물 거래 위원회(CFTC)가 SBF에 대해 제기한 민사 사기 사건을 그의 형사 사건이 종결된 후로 연기해 줄 것을 요청했습니다.검찰은 "형사 사건의 결과가 민사 사건에서 논란이 되는 문제에 중대한 영향을 미칠 수 있기 때문에" 연기가 시간과 자원을 절약할 것이라고 밝혔습니다. SBF는 민사 사건 연기에 동의했으며, FTX와 Alameda의 다른 고위 임원인 Gary Wang과 Caroline Ellison의 변호사들도 동의했지만, SEC와 CFTC는 연기 요청에 대해 아직 입장을 밝히지 않았습니다.（출처 링크）