알라메다

전 Alameda Research 최고 경영자 Caroline Ellison 비영리 자선 기관에 가입했습니다. Manifund。Manifund 공동 창립자 Austin Chen 표시，Ellison 해당 기관의 기부 플랫폼 개발과 자선 활동 강화를 담당할 것입니다.。Ellison 자 7 월기에서 해당 기관을 시험 사용하다，8 월 전환을 전일제로，가명으로"Carol"작업 내용 게시。Ellison 위 2022 년 12 월이 되다 FTX 거래소 2022 연도 붕괴와 관련된 사기 및 공모 혐의에 유죄를 인정하다，이 사건은 수십억 달러의 고객 손실을 초래했습니다.。그녀는 검찰 조사에 협조하고 법정에 출석하여 증언했다. FTX 창립자 Sam Bankman-Fried，후자는 판결을 받았다 25 징역 1년。Ellison 위 2024 년 11 월 시작 두 년 형기 복역，2026 년 1 월은 조사에 협조하여 조기 석방되었다.。Chen 게시물에서 표시："나는 구속을 믿는다。Caroline 자신의 잘못을 인정했다，채권자에게 갚기 위해 노력하다，감옥에서 형을 복역 중입니다.。나는 세계가 인정해주기를 바란다.。"Ellison 새로운 직책에 대해 흥분을 느낀다，과거의 행동에 대해 사과합니다，동시에 감사드립니다 Austin 두 번째 기회를 주다，현재의 업무 성과에 따라 그녀를 평가해야 하며 과거는 고려하지 말아야 한다.。웹사이트 소개에 따르면，Manifund 인공지능 안전 및 효과적인 이타주의 프로젝트에 집중하다。

Arkham 모니터링에 따르면, Alameda Research는 1,600만 달러 SOL의 스테이킹을 해제하고 이를 채권자에게 SOL을 분배하는 주소로 보냈습니다. 그들의 마지막 이러한 작업은 1개월 전이었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, OKLink 모니터링 데이터에서 1분 전, 4,029,291 USDT (가치 4,026,792 달러)가 알려지지 않은 지갑에서 Alameda Research로 전송되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Alameda Research의 전 공동 CEO Caroline Ellison이 2년 형을 선고받았습니다. Ellison은 약 110억 달러를 몰수당할 것이며 "최소 보안 시설"에서 복역할 가능성이 있습니다. Ellison은 FTX의 전 CEO SBF의 전 여자친구이기도 하며, 그녀는 2022년 12월에 7건의 전신 사기, 상품 사기, 증권 사기 및 돈세탁 혐의를 인정했습니다.Ellison은 올해 3월 법원에 SBF가 FTX 파산을 초래한 범죄를 저지르도록 지시했다고 밝혔습니다. Alameda는 무제한 신용 한도를 통해 고객 예금에 접근할 수 있으며, Alameda 은행 계좌로 송금된 고객 예금에도 직접 접근할 수 있습니다. SBF 판결을 감독하는 판사 Lewis Kaplan은 화요일에 SBF와 Ellison의 차이점은 후자가 검찰과 협력한 반면 "SBF는 모든 것을 부인했다"고 말했습니다.FTX의 전 엔지니어링 총괄 Nishad Singh과 공동 창립자 Gary Wang도 형사 혐의에 대해 유죄를 인정하고 검찰과 협력하고 있습니다. 그들은 각각 10월 30일과 11월 20일에 선고 공판에 참석할 예정입니다. 올해 3월, SBF는 거의 25년의 징역형을 선고받았으며, 투자자와 채권자에게 최대 110억 달러의 손실을 배상하라는 명령을 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진의 모니터링에 의하면, WLD 투자자의 토큰은 7월 말부터 선형으로 잠금 해제된 이후, 두 개의 파산 청산된 WLD 투자 기관이 잠금 해제된 WLD를 지속적으로 판매하고 있습니다.3AC는 투자로 7500만 개의 WLD를 확보하였고, 7월 말부터 잠금 해제된 WLD를 차례로 판매하기 시작하여 현재까지 총 253.8만 개의 WLD(가치 406만 달러)를 판매하였습니다.Alameda는 투자로 2500만 개의 WLD를 확보하였고, 8월 초부터 매주 한 번의 빈도로 WLD를 판매하기 시작하여 현재까지 총 112.9만 개의 WLD(가치 180만 달러)를 판매하였습니다.

ChainCatcher 메시지, 전 Alameda Research CEO Caroline Ellison이 9월 24일에 형량 선고를 받을 예정이다. 미국 검찰의 권고에 따라 그녀는 관대한 판결을 받을 가능성이 있다.미국 검찰이 9월 17일 제출한 법원 문서에 따르면, Ellison은 기소된 FTX CEO SBF의 사건에서 "높은 협조"를 보였으며 "Alameda Research와 FTX의 불법 행위"에 대한 조사에 협력했다. 검찰은 그녀가 재판에 "신뢰할 수 있고 강력한 증언"을 제공했으며, FTX 붕괴에서 자신의 심각한 부당 행위를 솔직하게 인정했다고 밝혔다.검찰은 기소장에 있는 대부분의 범죄를 SBF에게 귀속시키는 듯하지만, Ellison이 Alameda CEO로서 "자발적으로 부당 행위에 참여했다"고 인정했다.Ellison은 이전에 7건의 사기 및 자금 세탁 혐의를 인정했으며, 그녀의 변호사는 형기를 마치고 3년의 감독 하에 석방될 것을 요청했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, PeckShield 모니터링 결과, FTX 및 Alameda Research로 표시된 주소가 약 4000개의 BNB(약 200만 달러)를 0x0762로 시작하는 주소로 전송했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 파이쉴드 모니터링 결과 FTX/Alameda 주소가 542개의 ETH를 Wintermute로 전송했으며, 약 136만 달러에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 파이쉴드 모니터링 데이터에 의하면 FTX/Alameda 마킹 주소가 1000개의 ETH(약 258만 달러)를 0xcef8로 시작하는 주소로 전송하였고, 60만 개의 PENDLE(약 110만 달러)를 0xaEa8로 시작하는 주소로 전송하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 파이쉴드 모니터링 결과 FTX/Alameda 주소가 410만 달러 상당의 CRO를 Coinbase로 이체했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 Alameda Research의 CEO Caroline Ellison, FTX 공동 창립자 Gary Wang, 그리고 FTX 엔지니어링 책임자 Nishad Singh이 SBF 재판의 주요 증인이라고 보도했습니다. 세 사람은 모두 SBF가 수십억 달러의 FTX 고객 자금을 Alameda(90% SBF가 보유한 자회사 헤지펀드)로 이전하라고 지시했다고 진술했습니다.검찰과의 협력 협정의 일환으로, 이 세 사람은 이미 유죄를 인정했습니다. 협력하는 증인은 일반적으로 관대하게 다뤄지며, 특히 그들이 정부가 SBF를 유죄로 만들도록 도와줄 경우 더욱 그렇습니다. 이 사건을 주목하는 몇몇 형사 변호사들은 Caroline Ellison, Gary Wang, 그리고 Nishad Singh의 증언에 따라 그들이 감옥에 가지 않거나 감옥에 갈 확률이 낮다고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 SBF가 형사 재판에서 증언할 때 그가 일찍이 SOL을 개당 0.20 달러에 구매하기 시작했다고 밝혔습니다. 투자 비용을 어떻게 지불했는지에 대한 변호사의 질문에 그는 이 자금이 Alameda의 영업 이익과 제3자 대출에서 나왔다고 말했습니다.SBF와 SOL의 밀접한 관계로 인해 SOL은 한때 "Sam Coin"이라고 불렸습니다. 그는 FTX와 함께 Solana 생태계에 대규모 투자를 했으며, 지난해 11월 FTX 파산 이전에 Solana 브랜드를 적극적으로 홍보했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면, Alameda의 전 CEO인 Caroline Ellison은 자신의 업무 성과가 좋지 않다고 인정하며 SBF에게 보낸 문서에서 "나는 나와 Trabucco가 업무 추진에 있어 충분히 잘하지 못했다고 생각한다."고 썼습니다. SBF는 그녀에게 남아줄 것을 요청하며, 그녀의 퇴사가 Alameda의 재무 상태에 대한 루머를 일으켜 FTX의 신뢰성에 해를 끼칠 수 있다고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, Alameda Research의 전 CEO인 Caroline Ellison은 증언 중 2021년 Alameda Research의 거래 계좌(약 10억 달러 포함)가 원화폐와 OKX에서 동결되었을 때, Sam Bankman-Fried가 먼저 태국 성노동자의 지갑을 이용해 자금을 해제하려고 시도한 후, 중국 관료에게 뇌물을 주었다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, Sam Bankman-Fried가 재판에서 제공한 증거는 그가 바이낸스가 Alameda Research의 자산 부채표를 미디어 CoinDesk에 유출했다고 생각하고 있으며, 이것이 FTX의 붕괴의 핵심 사건이라고 주장하고 있습니다.Caroline Ellison은 증언 중에 SBF가 2022년 11월 6일자로 메모를 준비했으며, 그 메모에는 그와 다른 사람들이 구제를 요청할 잠재적 투자자 목록이 포함되어 있다고 밝혔습니다. 이 목록에는 TRON 창립자이자 후오비 거래소 고문인 Justin Sun이 접근할 수 있는 잠재적 투자자로 나열되어 있지만, "그가 CZ와 밀접한 관계를 가지고 있다는 것이 사실로 드러났다"고 덧붙였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, BitMEX Research가 Alameda Research의 전 CEO인 Caroline Ellison의 증언을 인용하여 보도한 바에 따르면, 2021년 Alameda Research의 거래 계좌는 원화폐와 OKX에서 동결되었으며, 이후 변호사를 고용하고 다양한 거래 전략을 사용하며 중국 정부 관료에게 뇌물을 제공하는 등의 방법으로 계좌를 해제하려고 시도했습니다.아버지가 중국 관료인 Alameda Research의 한 직원은 중국 정부 관료에게 뇌물을 제공하는 행동에 반대하며, 이는 나쁜 생각이며 회사에 문제를 일으킬 것이라고 주장했습니다. 그러나 SBF는 이것이 계좌를 해제하는 유일한 방법이라고 고집했습니다. 2021년 11월, Alameda Research는 계좌 해제를 대가로 중국 정부 관료에게 약 1억 달러를 지급했으며, 이 돈은 여러 부분으로 나누어 여러 암호화폐 지갑 주소로 전송되었습니다. Caroline Ellison에 따르면, 해당 계좌는 어느 정도 중국 정부 관료와 연결되어 있으며, 뇌물 제공에 사용되었을 가능성이 높습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 Alameda Research의 전 CEO인 Caroline Ellison이 법정에서 증언하기를, Alameda가 암호화폐 대출 기관 Genesis의 미지급 대출 및 디지털 자산의 잠재적 시장 침체로 인해 직면한 잠재적 위험에 대해 SBF가 그녀의 우려를 자주 일축하고, 이러한 상황이 더 쉽게 받아들여질 수 있도록 계산을 조정하라고 했다고 전했습니다. SBF는 여전히 30억 달러의 위험 투자를 계속하고 싶어 했습니다.또한, SBF는 2022년 5월에 Robinhood의 6억 달러 이상의 주식을 Alameda가 지불하여 구매했지만, 이 인수를 공개해야 할 때 SBF는 이러한 주식을 다른 FTX 법인인 Emergent Fidelity로 이전할 것을 요구했습니다. 그는 Alameda와의 연관성을 원하지 않았습니다; SBF가 2022년 1월에 출시한 위험 자본 FTX Ventures의 20억 달러는 Alameda에서 나왔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk가 보도한 바에 따르면, Alameda Research의 전 CEO Caroline Ellison은 법정 증언에서 FTX 창립자 Sam Bankman-Fried가 그녀에게 범죄를 저지르도록 지시했다고 밝혔습니다. Ellison은 Alameda가 FTX 고객 자금을 투자와 정치 기부에 유용했다고 주장했습니다; Alameda Research의 CEO로 임명된 후에도 그녀는 SBF에게 보고했으며, 요구를 했음에도 불구하고 Alameda의 지분이 없고 FTX의 소액 지분만 보유하고 있었습니다; SBF는 그들에게 가능한 한 많은 돈을 빌리라고 지시했으며, 더 많은 FTT를 구매하고 싶다고 말한 적이 있습니다.SBF의 변호사는 지난 주 개정된 변론에서 Caroline Ellison이 Alameda 거래에 대한 SBF의 헤지 지시를 무시했으며, 이는 일부 손실을 막을 수 있었던 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, WSJ 보도에 의하면, 내부 소식통은 FTX가 파산하기 몇 달 전, 일부 미국 직원들이 플랫폼에서 이른바 "백도어"를 발견했으며, Alameda Research가 이 "백도어"를 이용해 FTX에서 수십억 달러의 고객 자금을 인출했다고 전했습니다.이 문제를 발견한 직원들은 자신이 속한 부서의 고위층에 이 사실을 보고했으며, 일부는 고위층이 FTX 창립자 SBF의 한 보조자와 이 문제에 대해 논의했다고 주장했습니다. 그러나 이 문제는 결코 해결되지 않았습니다. 2022년 여름, Alameda가 FTX에 대한 특별 권리를 가지고 있다는 우려를 제기한 팀의 고위층은 해고되었습니다.이 "백도어"는 SBF에 대한 기소 사건에서 중요한 역할을 했으며, 그는 사기 혐의로 뉴욕 연방 법원에서 재판을 받고 있으며, 이번 주에 심리가 시작되었습니다. 전 FTX 책임자는 모든 혐의에 대해 무죄를 주장하고 있습니다.검찰은 SBF가 FTX 고객의 자금을 훔치기 위해 비밀리에 "특별 기능"을 프로그래밍하라고 지시했다고 주장하며, 여기에는 Alameda가 FTX의 방대한 자금 풀을 처리할 수 있는 능력을 부여하는 것이 포함되어 있습니다. 법원 문서에 따르면, FTX의 코드에는 Alameda가 FTX에서 최대 650억 달러의 부채를 가질 수 있도록 허용하는 코드 한 줄이 숨겨져 있습니다.