金融犯罪取締局

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、カンボジアの Huione Group がアメリカの金融システムにアクセスすることを禁止することを提案しました。その理由は、マネーロンダリング活動および北朝鮮のハッカー組織との関連が疑われているためです。財務長官スコット・ベーセントは、木曜日の声明の中で次のように述べました。「この提案された措置は、Huione Group の代理銀行業務へのアクセスを遮断し、違法に得た資金を洗浄する能力を弱めるでしょう。」《愛国者法》第 311 条に基づいて提案されたこの規則は、FinCEN にアメリカ国内の金融機関に対して Huione Group およびその関連企業が口座を開設・管理することを禁止するよう要求する権限を与えます。FinCEN の告発によれば、2021 年 8 月から 2025 年 1 月の間に、Huione Group は 40 億ドルを超える違法資金を洗浄しており、その中には北朝鮮主導のサイバー窃盗事件で盗まれた 3700 万ドルの資産が含まれています。ベーセントは、Huione Group が運営する暗号通貨取引プラットフォームとオンライン決済サービスがサイバー犯罪者の「好まれる市場」となっていることを明らかにしました。