資産没収

CoinDeskが《澎湃新闻》を引用して報じたところによると、中国の検察は、400億元を超える詐欺事件に関連する61,800枚以上のビットコインおよびその他の資産の押収を求めている。事件は、天津の蓝天格锐电子科技の実質的な支配者である钱志敏に関するものである。検察によれば、2014年から2017年にかけて、同社は中国で無許可の金融商品を販売し、10.2万人以上の投資家から403.78億元を超える資金を調達し、投資家は約200億元の損失を被った。関連する資金は、初期投資家への返済、虚偽の投資プロジェクトの運営、ビットコイン、不動産、自動車、宝石の購入に使用されたとされ、実際のビジネスには投入されなかった。钱志敏は2017年に中国を逃れ、イギリスに定住した。イギリス当局は、61,800枚以上のビットコインを含む彼の資産を押収しており、ビットコインキャッシュ、ビットコインゴールド、ビットコインSV、リップル、ドージコイン、現金、宝石、投資持分も含まれている。10月13日、天津市第二中級人民法院は、検察が上述の資産を違法所得として押収する申請を受理したと発表し、被害者や利害関係者が訴訟に参加するための6か月間の公告期間を開始した。参加しなかった者も資産の回収を求めて返還を申請することができる。以前、イギリス高等法院は、イギリスで押収された61,000枚以上のビットコインについて、被害者の主張が中国法に適用されるべきであり、イギリス法ではないと判断した。この裁定は、中国法に基づいて被害者が財産権を有するかどうかを判断することを要求しており、今後聴聞会が行われる予定で、一部の被害者の弁護士は控訴を求めている。

アメリカ政府は以前、FTX創設者サム・バンクマン-フリード（SBF）の2人の核心的な盟友キャロライン・エリソンとニシャド・シンが保有していたAnthropicの株式を押収し、2025年に関連株式をAnthropicの既存投資家に売却しましたが、具体的な買い手、取引価格、政府の受け取る金額は今のところ公開されていません。裁判所は以前、エリソンとシンがAnthropicの株式を押収されるべきだと裁定しました。アメリカ政府はそれぞれ2025年2月と4月に2人の株式を取得しました。2人は以前、Anthropicの2022年Bラウンドの資金調達にそれぞれ1000万ドルと4000万ドルを投資していました。Anthropicの評価が急速に上昇する中、2人の株式の価値も大幅に増加しました。UCLAの教授オラフ・ソレンソンは、Anthropicが今年5月に発表した9650億ドルの評価に基づいて、2人の持ち株合計の価値は約41.7億ドルから50.3億ドルに達すると推定しています。もしAnthropicが将来的に2兆ドルの評価で上場すれば、関連株式の価値は約54.4億ドルに達する可能性があります。アメリカ政府がこれらの株式をどの価格で売却したのかは不明です。推定によれば、取引が2025年の異なる時点で行われた場合、関連株式の売却所得は約2.5億ドルから11億ドルの間になる可能性があります。注目すべきは、2026年6月末時点で、関連の売却所得はFTXの破産財産管理システムにまだ移行されていないようです。FTXの被害者代表スニル・カヴリは、政府は関連資金を被害者への賠償に使用すべきだと述べています。一方、アメリカ司法省は、押収された資産から被害者に補償を提供することを優先していると述べていますが、関連資産の売却および資金配分に関する情報は機密とされています。

据 The block 报道，本月初有消息称，美国法警署已出售了 Samourai 钱包开发者 Rodriguez 和 Hill 在认罪协议中向司法部支付的价值超 600 万美元的比特币。白宫数字资产顾问委员会执行董事 Patrick Witt 表示，已收到美国司法部的确认，根据第 14233 号行政命令，Samourai Wallet 没收的数字资产尚未清算，也不会清算。它们将作为战略商业规则的一部分，继续保留在美国政府的资产负债表上。该行政命令规定，储备中的比特币将来自因刑事或民事资产没收而没收的资金，并且存入储备的比特币不得出售。

米国司法省のウェブサイトによると、アメリカ・バージニア州東区検察官事務所は民事資産没収手続きを通じて、420,740.422314枚のUSDTと1,249,996.15枚のBUSDを成功裏に回収し、総額約170万ドルに達するこれらの資金は、暗号通貨投資詐欺の利益とマネーロンダリング活動から得られたもので、現在被害者に返還されている。裁判所の文書によると、詐欺師はSMSやソーシャルメディアを通じて被害者に接触し、偶然の接触を装って被害者を暗号チャットアプリに誘導した。詐欺師はその後、被害者の信頼を得て、偽の投資ウェブサイトで暗号通貨に「投資」するように促した。このウェブサイトは合法的な暗号通貨投資プラットフォームを模倣しているが、実際には被害者の資金を詐欺師に移転させるものである。