誤送金

Binanceの共同創設者である何一は、ソーシャルメディアで発表し、2021年以降、Binanceはユーザーが80億ドル以上の誤った暗号通貨の送金を取り戻す手助けをしてきたと述べました。

GoPlus Securityは、あるユーザーが典型的なアドレスポイズニング攻撃に遭遇したことを示しています。ユーザーは取引履歴から類似のアドレスをコピーし、攻撃者の偽造アドレスに100,000枚のDAIを誤って送金しました。この事件では、ユーザーは以前にターゲットアドレスに300,000枚のDAIを送金しており、攻撃者はその後、前後の文字が似ているアドレスから0.0003枚のDAIを送信し、ユーザーが2回目の送金時に誤ってアドレスを選択するよう誘導しました。GoPlus Securityは、取引履歴からアドレスをコピーしないように、送金前に完全なアドレスを確認し、大額の送金の前に小額のテストを行うように警告しています。

韓国銀行（Bank of Korea）はBithumbでの誤支払い事件を受けて、極端な市場の変動やシステミックリスクに対処するために、伝統的な金融市場の「サーキットブレーカー」と類似のメカニズムを暗号資産市場に導入することを慎重に検討すべきだと述べました。韓国銀行は、暗号資産市場の規模が拡大し、関連するリスクが増加する中で、既存の規制措置が潜在的な問題を完全にカバーすることが難しいため、自動的に取引を中断する保護メカニズムの導入を検討する必要があると指摘しました。以前、Bithumbはシステム障害により一部のユーザー資産に異常な支払いが発生し、市場の関心を引きました。

据韩联社报道，韩国金融监督院已就 Bithumb 交易所的大规模比特币误付事件，将调查级别由现场检查升级为正式稽查，并于当天启动全面调查。金监院表示，此次事件性质极为严重，已增派人员开展高强度稽查，重点调查交易所是否违反"实际持有义务"、是否存在"幽灵货币"问题及内部管控漏洞。调查将重点关注 Bithumb 实际持有约 4.6 万枚比特币，却误付出 62 万个比特币的原因，以及其"账本交易"模式下的资产托管与账目一致性。金融当局指出，此事可能动摇虚拟资产市场整体信任，将核查误付的比特币是否具备同时被大规模提现的实际结构风险。同时，Bithumb 仅凭单人操作即可完成巨额转账的内部审批漏洞也将被重点审查。

据市场消息，攻击者通过 Synnax 合约在 SEI 链上发起闪电贷，借出 196 万枚 WSEI（约 24 万美元）并未归还。此次攻击由三区块前一笔误操作触发：地址 0x9748...a714 错误将资金转入合约，意外为攻击提供了资金支持。攻击路径涉及 TX1 与 TX2 交易，显示链上误操作在 DeFi 攻击中仍可能构成关键风险点。

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist の余弦がツイートで注意を促しています。ユーザーは、送金時に Sui アドレスに対応する秘密鍵から同じアドレスの Aptos アドレスを生成できないことに注意する必要があります。相互に変換することはできません。「例えば、あなたが Aptos を持っていて、不注意で Sui アドレスに送金した場合、その資金は失われます。我々は調査しましたが、取り戻すことはできませんでした。」。「言い換えれば、同じニーモニックフレーズを使って、Aptos と Sui のロジックに従って派生させると、アドレスは異なります。しかし、送金時にはすべて合法的なアドレスと見なされます...0x で始まり、合計 66 文字...」

ChainCatcher のメッセージによると、SlowMist の創設者である余弦が X に投稿し、あるユーザーが先頭と末尾の番号が似ているウォレットアドレスのフィッシング攻撃に遭い、誤って 1.29 億 USDT をフィッシングアドレスに送金したと述べています。しかし、フィッシンググループは 1 時間以内にその 90% を返還し、その後 4 時間以上経って残りの 10% も返還しました。

ChainCatcher のメッセージによると、オーストラリアの検察官は、Crypto.com のユーザーに対して懲役を求めています。このユーザーは、誤って近700万ドルの返金を受け取り、取引プラットフォームが3年前の内部エラーを発見する前に大部分を使い果たしました。2021年5月、Crypto.comはオーストラリアの夫婦であるThevamanogari ManivelとJatinder Singhに、100ドルの返金の代わりに686万ドル（1047万オーストラリアドル）を送金しました。これは、従業員がExcelスプレッドシートの支払い部分に誤って口座番号を入力したためです。しかし、取引プラットフォームは銀行口座と取引所口座が一致しないことを検出しました。そのため、取引プラットフォームは返金を行いましたが、夫婦が預けようとした100オーストラリアドルは返金されず、誤って1050万オーストラリアドルがマニヴェルの銀行口座に振り込まれました。わずか7ヶ月後、取引プラットフォームが2021年12月の内部監査でエラーを発見したとき、シンは複数の不動産を購入し、友人に100万オーストラリアドルを贈与していました。彼は、自分が「オンライン抽選」に当選したと思っていたと主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Arkham の監視によって、昨晩誰かが保有していた 90% の BTC 資産を誤って中本聡のウォレットアドレスに送信したとのことです。その人は Ordinal を PupsToken に交換しようとしましたが、ほぼ全てのウォレット残高を誤って送信してしまいました------約 7000 ドルの BTC。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、メルボルンのカップルが偶然にも 1050 万オーストラリアドル（約 660 万米ドル）を受け取り、2021 年に誤って受け取った資金を使い果たした後、10 月に窃盗の罪で有罪判決を受けることになるという。2021 年 5 月、Thevamanogari Manivel は資金を彼女のパートナー Jatinder Singh の Crypto.com アカウントに転送した。しかし、取引所は銀行口座と取引所口座が一致しないことを検出した。そのため、取引所は返金を行ったが、取引所はカップルが預けようとした 100 オーストラリアドルを返金せず、誤って 1050 万オーストラリアドルを Manivel の銀行口座に振り込んでしまった。この誤りは 2021 年 12 月に取引所が年次監査を行うまで発見されなかった。取引所がビクトリア州最高裁判所に訴訟を提起した後、裁判官は資金を暗号通貨取引プラットフォームに返還するよう命じた。しかし、誤りが発見される前に、このカップルはすでに狂ったように消費を始めていたとされている。報道によれば、このカップルは 4 棟の家や車両、その他多くの物品を購入し、マレーシアの銀行口座に約 400 万オーストラリアドルを送金したという。窃盗の罪で起訴された Manivel は 2023 年 9 月に犯罪を認め、18 ヶ月のコミュニティ矯正命令を受け、その中には 6 ヶ月の強化された服従と無償のコミュニティ作業が含まれている。彼女はすでに 209 日間拘留されていた。一方、Singh は 10 月 23 日に有罪判決を受けることになる。

ChainCatcher のメッセージ、神魚は「Crypto.com が Gate に 28.5 万 ETH を誤送信した」事件について、誤送信事件は Gate プラットフォームでイーサリアムフォークトークンを販売するために行われたもので、ホワイトリストには追加されたが、まだ通貨がバインドされていないと述べた。以前、Twitter ユーザー @jconorgrogan は、Crypto.com に関連するアドレスが 10 月に約 28.5 万 ETH を取引プラットフォーム Gate のアドレスに送信したと投稿し、数日後に Gate はそれを Crypto.com の別のアドレスに返送したが、これらの二つのアドレスはその後、Crypto.com が発表したオフラインストレージユーザー資産のコールドウォレットアドレスリストに登場した。その後、Crypto.com の CEO Kris は「これは新しいコールドウォレットアドレスであるべきだが、ホワイトリストの外部取引所アドレスに送信された。私たちは Gate チームと協力し、資金はその後私たちのコールドウォレットに返送された。このような事態が再発しないように、新しいプロセスと機能を実施した」と述べた。Binance の CEO CZ も同様に投稿し、これは安全ではないと応じた。(出典リンク）