税務詐欺

Bitcoin.comによると、アメリカのコネチカット州メリデンの税務署員ユリディア・トルヒーヨは、彼女の会社Yuri's LLCを通じて、2017年から2024年の税年度に顧客のために作成した税表において、顧客が保有していない株式や暗号通貨の売買損失を虚偽に記載したとして告発されています。アメリカ国税庁（IRS）は、彼女がForm 8888を利用して、一部の顧客の還付金を自分自身および関連人物の銀行口座に振り込んだ疑いもあるとしています。連邦大陪審は10月7日に公訴を提起し、彼女は10月9日に逮捕され、現在は5万ドルの保釈金で保釈中です。彼女は虚偽の所得税申告書を作成する手助けをしたとして19件の告発に直面しており、各有罪判決に対して最大3年の懲役が科される可能性があります。事件はまだ告発の段階であり、彼女は有罪が証明されるまで無罪と推定されています。以前、テキサス州のビットコイン投資家フランク・リチャード・アールグレンIIIは、ビットコインの購入コストを誇張したため、2024年12月に2年の懲役を言い渡され、約109.5万ドルの賠償を命じられました。

Bitcoin Magazineによると、メキシコの億万長者リカルド・サリナスはビットコインを支持する姿勢を公にし、「ビットコインは基本的なルールを変えた：誰もが単に印刷したいからといって、もっと多くの通貨を印刷することはできない」と述べ、法定通貨のインフレーションを「隠れた税金」と定義し、国民に関連知識を学び、ビットコインを購入して保有することで貯蓄を守り、自由を守るよう呼びかけました。注目すべきは、サリナスが現在メキシコとアメリカで税務詐欺の調査を受けていることです。

ChainCatcher メッセージによると、Chainalysis の最新レポートに基づき、テキサス州の住民フランク・リチャード・アールグレン III は、400 万ドル相当のビットコインを販売する過程での税務犯罪により、2 年の懲役刑を言い渡され、アメリカに対して 109.5031 万ドルの賠償金を支払うよう命じられました。これは純粋な暗号通貨に関連する初の税務詐欺事件です。レポートによると、アールグレンは複数のウォレットを通じてビットコインを移転し、対面でのピアツーピア取引を行い、さらに CoinJoin や Wasabi Wallet などのミキサーを使用して資金の流れを隠すなどの複雑な手段を用いていました。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis の協力を得て、捜査官は取引の流れを追跡し、最終的にアメリカ国税庁（IRS）が彼を法の裁きにかけることに成功しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、テキサス州の連邦裁判所は税務詐欺事件において、ビットコイン投資家に対し、未報告の 370 万ドルの BTC 売上に関連する暗号通貨の鍵を引き渡すよう命じました。これらの鍵は約 1.24 億ドルの暗号通貨をアンロックすることができるとされています。この命令の範囲はウォレットへのアクセスにとどまらず、裁判所の承認なしに投資家やその共犯者がデジタル資産を移転または隠すことを禁止していますが、彼らは「通常の月次生活費」に資金を使用することができます。以前のニュースでは、米国司法省が初めて暗号逃税に対して刑事起訴を行い、未申告の 370 万ドルのビットコイン収益を得た男性に 2 年の懲役を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、スペインの裁判所は Bitcoin.com の共同創設者である Roger Ver（ビットコインのイエス）の保釈を承認しました。Roger Ver は 15 万ユーロ（16.3 万ドル）の保釈金を支払い、スペインに留まりパスポートを提出する条件が付けられました。Ver はまた、2 日ごとに法廷に出廷しなければなりません。Roger Ver は税務詐欺の容疑でアメリカに引き渡される予定です。アメリカ司法省によると、Ver は保有するビットコインのキャピタルゲインを報告せず、納税しなかったとのことです。彼は 2011 年にビットコインの購入を開始し、2017 年に約 2.4 億ユーロでビットコインを売却し、その結果、少なくとも 4800 万ドルの税金を少なく支払ったとされています。Ver は 2014 年にアメリカの市民権を放棄し、セントキッツ・ネイビスの市民となりましたが、特定の資産の利益についてはアメリカの納税申告書を提出する必要があります。

ChainCatcher のメッセージ、ビットコインの初期投資家ロジャー・バーが司法省から郵便詐欺、脱税、虚偽の納税申告書提出の疑いで起訴されました。ロジャー・バーは今週、アメリカの刑事告発によりスペインで逮捕されました。アメリカはロジャー・バーをアメリカに引き渡し、裁判を受けさせることを求めています。報道によると、ロジャー・バーは元々カリフォルニア州サンタクララに住んでおり、MemoryDealers.com Inc. と Agilestar.com Inc. の2社を所有し、コンピュータやネットワーク機器を販売していました。2011年から、ロジャー・バーは自身と彼の会社のためにビットコインを購入し始め、個人的にはビットコインの普及に熱心で、「ビットコインのイエス・キリスト」というあだ名を得ました。ロジャー・バーは2014年2月4日にアメリカ国籍を放棄し、海外に移住した後、アメリカの法律によりロジャー・バーは納税申告書を提出し、世界中の資産（ビットコインを含む）の売却から得たキャピタルゲインを報告し、これらのキャピタルゲインに対して税金を支払うことが求められました。司法省は、ロジャー・バーが国税庁に対して少なくとも4800万ドルの損失を与えたと考えています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、ハンガリー国家税務および関税総署（NAV）は水曜日に、30億ハンガリー・フォリント（約820万ドル）の付加価値税（VAT）を回避していた犯罪組織から暗号通貨を押収したと発表しました。調査官は同時に28の地点を襲撃し、容疑者を逮捕し、彼らが不法に取得した資産と暗号通貨を押収し、その価値は約4.2億フォリント（115万ドル）に達します。NAVは、押収された暗号通貨が彼らの管理下にある特別に作成された暗号ウォレットに移されたと述べていますが、具体的な詳細は提供していません。この犯罪組織の3人のメンバーは拘留されています。