司法調査

韓国聯合ニュースの報道によると、韓国金融委員会と金融監督院は、グローバルな仮想資産プラットフォームを通じて取引される、韓国の株式および株価指数に連動する「永続契約」の監視を強化しています。海外プラットフォームが韓国の居住者に対して口座開設や取引などの違法な営業行為を行っていることが発覚した場合、監督機関は調査機関に移送し、厳しい対応措置を講じることになります。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、フランスの捜査官が暗号取引プラットフォーム Binance に対するマネーロンダリング、税務詐欺、麻薬取引およびその他の告発について司法調査を開始したと報じています。現在のところ、さらなる詳細は公開されておらず、Binance 側はこれに対してまだ応答していません。

ChainCatcher のメッセージによると、パリの裁判所の公式ウェブサイトで、Telegram の CEO パベル・デュロフが、紹介された起訴状に記載されたすべての罪で起訴されたことが明らかになりました。これには以下が含まれます：違法取引のためにオンラインプラットフォームを管理するための組織的な共謀（最高で 10 年の懲役および 50 万ユーロの罰金）；権限のある機関からの情報または文書の提供を拒否；正当な理由なしに自動データ処理システムを破壊することを目的としたプログラムやデータを提供する共謀、未成年者の画像を組織的に配布すること、違法薬物の販売、組織的な詐欺、犯罪を実行する目的の陰謀または違法行為；組織的な犯罪と違法なマネーロンダリング；非準拠の枠組みで暗号サービスを提供；身元確認または完全性制御機能を十分に確保せずに暗号手段を提供。以前の報道によれば、パベル・デュロフは司法監視を受け、500 万ユーロの保釈金を提供し、週に 2 回警察署に出頭する義務が課せられ、フランスからの出国が禁止されることになります。裁判所は、Telegram が以前ほとんど法律の要求に応じていなかったため、JUNALCO（パリ検察院の組織犯罪国家管轄権を打撃する部門）のネットワーク犯罪部門 (J3) の注目を集め、特に OFMIN（国家未成年者局）の関心を引いたと述べています。初期調査は 2024 年 2 月にパリ検察官事務所の指導の下で開始され、OFMIN が調整を行いました。2024 年 7 月 8 日の紹介的起訴に基づき、司法調査が開始されました。調査官は C3N（国家憲兵隊ネットワーク部隊）と ONAF（国家反詐欺税関局）に調査を続けるよう委託しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、フランス大統領マクロンは、ソーシャルプラットフォーム Telegram の創設者ドゥロフが司法調査により逮捕されたと述べ、政治的動機は関与していないとしています。