仮想通貨集団詐欺事件

ChainCatcher のメッセージ、湖南省委金融委員会事務所、湖南省委金融工作委員会、湖南省地方金融管理局の政務情報発表プラットフォームの公式アカウントが、GBC プラットフォームの集団資金詐欺事件を公表しました。周某、童某、吴某らは、成都星翼ネットワーク科技有限公司に GBC プラットフォームのソフトウェアコンピュータクライアントとモバイル APP の設計を委託しました。吴某は GBC コイン、财富コインがブロックチェーンの仮想通貨であると偽り、郑州市金水区などで下線を発展させました。事件発生時、"GBC" プラットフォームは47層の会員を発展させ、会員アカウントは59548個、出入りした資金は34.08億元、そのうち損失を被った会員アカウントは40480個、損失は6.29億元、主犯は GBC プラットフォームを通じて集団資金詐欺で2.26億元以上の利益を得ました。調査の結果、GBC プラットフォームのシステムは無から生成されたデジタルシンボルであり、経済的価値はありません。郑州市中級人民法院は審理の結果、犯罪事実、性質、情状および社会への危害の程度に基づき、関与した者に対して15年から13年の間の有期懲役を法に基づいて言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージによると、深圳市羅湖区人民検察院は、犯罪嫌疑人胡蓉の集資詐欺罪の案件を、深圳市公安局羅湖分局から同院に移送しました。捜査機関は、2017年から蒋伟（起訴済み）、黄小飛（起訴済み）が犯罪嫌疑人蒋万豪（仮名：蒋国慶、別件処理）と共謀し、複数の場所で推介会を開催し、フォーラムを開くなどの形式で、被害者に香港智創科技股份有限公司の取引開始に関するブロックチェーン仮想通貨プロジェクトを宣伝し、高額なリターンを吹聴し、参加者を誘い込んで投資を促しました。報道によると、犯罪嫌疑人胡蓉はこの犯罪グループの主要メンバーとして、投資家に対して積極的に宣伝を行い、投資家からの投資金を受け取っていました。報告資料および中国企業報の階層図によれば、胡蓉のワークショップは合計で85,834,460.63元を受け取り、24,294,316.93元を支払い、投資家からの純収入は61,540,143.70元です。