七つの大罪

ChainCatcher のメッセージによると、孫宇晨はソーシャルメディアで First Digital Trust （FDT）の「七つの大罪」を発表しました。これには、受託責任の違反、顧客資金の悪用、無許可の投資活動、詐欺または盗難、虚偽報告または情報の隠蔽、マネーロンダリング（AML）規制の違反、香港の POBO 規制の違反が含まれます。具体的な内容は以下の通りです：罪 1：信託責任の違反香港の《信託条例》（第 29 章）によれば、受託者は慎重かつ勤勉で忠実な態度で行動しなければなりません。顧客資金の流用は第 4 条（合理的な注意義務）および信託の原則に違反します。明らかに、FDT は民事訴訟において賠償および損害賠償責任を負うことになります。罪 2：顧客資金の悪用《証券および先物（顧客資金）規則》（第 571 章）では、保管された資金は保管者自身の目的に使用してはならないと規定されています。顧客資産は隔離口座に保管され、無許可の引き出しは厳しく禁止されています。適切な承認なしに TUSD 資金を ARIA DMCC に移転したことで、FDT は罰金、ライセンスの取り消し、または刑事訴追を含む法的措置に直面することになります。罪 3：無許可の投資活動FDT は信託または会社サービス提供者（TCSP）として登録されていますが、顧客を代表して規制された活動を行うための SFC の許可を持っていません。ARIA における TUSD 資産に関するいわゆる投資活動は、無許可で規制された活動に従事することを禁じた《証券および先物条例》の規定に直接違反しています。罪 4：詐欺または盗難顧客を欺く目的で資金を流用することは詐欺または盗難を構成します。FDT は共謀者（Aria CFF、Truecoin（Alex De Lorraine）、Crossbridge/Finaport（Yai Sukonthabhund）など）と共謀し、流用行為を隠すために記録を偽造し、虚偽の投資を行ったと主張しました。罪 5：虚偽報告または情報の隠蔽流用または無許可の取引を隠すために、FDT は虚偽の陳述および詐欺的な文書を提供し、TUSD 資金が無傷であり、指示に従って投資されたと主張しました。これは《証券および先物条例》第 300 条（証券取引における詐欺または欺瞞的手段の使用）に違反します。罪 6：マネーロンダリング（AML）規制の違反複雑な取引やオフショア口座を通じて流用資金を移転し、その出所を隠すことにより、FDT はマネーロンダリング規制の違反を助長または構成しました。罪 7：《贈収賄防止条例》（POBO）《贈収賄防止条例》は、香港における秘密の手数料を管理する主要な法律です。これは、代理人が委託者の同意なしに未開示の利益または手数料を受け取ることを含む腐敗取引を刑事犯罪と定義しています。FDT/Legacy は Vincent Chok の指示の下、DMCC から秘密のリベートを受け取り、違法に TUSD の保管資金を移転しました。