ユナイテッドテキサス銀行

ChainCatcher のメッセージ、米連邦準備制度理事会は水曜日に暗号通貨に友好的な銀行である United Texas Bank に対して停止命令を発出しました。その理由は、同銀行が暗号通貨顧客との取引に関連するマネーロンダリング防止法の遵守において「重大な欠陥」があり、その他の違法行為が疑われているためです。同銀行の最新の四半期報告書によると、従業員は 75 名おり、約 10 億ドルの資産を管理しています。暗号コンプライアンス会社 AMLBot の法務責任者 Niko Demchuk は Decrypt に対し、このような停止命令の影響は受取人とその顧客を超えると述べました。彼は「各停止命令は市場において重要な役割を果たしています。他の銀行は、どの具体的な点が現在の AML 規制に違反しているのかを理解するために、より多くの洞察を得る努力をするでしょう。これにより、自身の内部 AML プロセスを改善することができます。」と指摘しました。Demchuk は、暗号資産に関する言及が、暗号資産を扱う他の銀行に対してリスク管理システムを見直し、すべてのリスクを考慮し軽減するよう警告することになると付け加えました。