マネーロンダリング防止ガイドライン

Bitcoin.comの報道によると、ドバイ仮想資産規制局（VARA）は最近、新しい反マネーロンダリング（AML）規制ガイドラインを発表し、ドバイで運営される暗号通貨企業に対し、FATFの高リスクおよびブラックリスト国のデータをリアルタイムでリスク評価モデルに組み込むことを要求しています。これは以前の静的なコンプライアンス追跡メカニズムに代わるものです。新しい規則では、企業は少なくとも3ヶ月ごとにリスク評価を更新する必要があり、運営構造や製品ラインに重大な変更があった場合は直ちに更新しなければなりません。また、拡散ファイナンスリスクと特定の金融制裁リスクを別々に評価し、反マネーロンダリングコンプライアンスと一括して処理してはなりません。さらに、企業はAI支援の操作や匿名強化型取引所によるリスクを正式に記録する必要があります。VARAは、コンプライアンス担当者、高級管理職、および取締役会のメンバーが会社の残余リスク評価に対して完全な責任を負う必要があると述べており、規制の方向性は事後的な処罰から積極的なシステム的リスク管理へと移行しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Daily Post の報道で、ナイジェリア証券取引委員会（SEC）はデジタル資産の新しいマネーロンダリング防止ガイドラインを策定し、デジタルおよび仮想資産サービスプロバイダー（VASP）のライセンスと審査を目的としています。このガイドラインは、公式機関のマネーロンダリング防止委員会の責任者に提出されており、現在最終審査を受けており、最終決定の前に意見を求める予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、欧州銀行監督機構の決定により、EUのマネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与（CTF）ガイドラインが欧州の暗号資産サービスプロバイダー（CASP）に拡張されました。欧州銀行監督機構は、改訂されたガイドラインがCASPが「顧客、製品、提供チャネル、地理的位置」によって直面する金融犯罪リスクを特定するのを支援することを目的としていると述べています。この規制機関はさらに、ガイドラインが暗号通貨会社が金融犯罪対策をどのように調整すべきかを概説しており、その中には「ブロックチェーン分析ツールの使用」が含まれる可能性があると付け加えました。このガイドラインは12月30日から適用されます。