タジキスタン

タジキスタンは《刑法》改正案を通じて、違法な電力を使用して仮想資産や暗号通貨を掘る行為に対して刑事罰を導入しました。新しい規則に基づき、違反者は15,000から75,000ソモニの罰金、または2年から8年の懲役に直面します。以前は、暗号通貨はタジキスタンでは合法でも違法でもなく、規制のグレーゾーンにありました。

ChainCatcher のメッセージによると、『フォーチュン』誌の報道では、バイナンスの制裁調査およびコンプライアンスチームがタジキスタン国立銀行の金融監視部門および TRM Labs と協力し、イスラム国ホラサーン州（ISKP）に関連する複数のメンバー、特に上級メンバーのシャミル・フクマトフを逮捕したとのことです。バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者ティグラン・ガンバリャンは、調査がISISメンバーのTelegramチャンネルを監視し、テロリストのリーダーが寄付を受け取るための暗号ウォレットアドレスを特定することに関与していると述べました。