コンプライアンス計画

币安の共同CEOリチャード・テンがXプラットフォームで次のように発表しました。「最近、私たちのコンプライアンス計画に関する不正確な報道がいくつかありました。『ウォール・ストリート・ジャーナル』は名誉毀損的な発言を発表しましたが、私たちが事実を明らかにしようと努力しても、その記者は関連する告発に対する私たちの訂正を認めませんでした。私たちは、これらの不正確な表現を直ちに訂正し、完全に撤回するよう求める書簡を送付しました。」币安は以前、コンプライアンス計画に関する澄清の中で、最近の币安の制裁コンプライアンス状況に関する報道が不完全かつ誤った記述に依存しており、これらの記述は全ての事実と完全な調査記録を反映していないと述べました。イランの暗号取引所に対するリスクエクスポージャーについて、币安はその国の4大取引所に対する直接的なリスクエクスポージャーを97.3%以上削減し、419万ドルから11万ドルに減少させました。

ChainCatcher のメッセージによると、Google は司法省から要求された BTC-e に関連するデータを失ったことを認め、法的コンプライアンスプログラムの改善を約束しました。アメリカ司法省が水曜日に発表したプレスリリースによれば、Google は「召喚状や捜索令状などの法的手続きに対して、タイムリーかつ完全に対応することを確実にする」とのことです。BTC-e は、2017 年にマネーロンダリングの疑いで FBI に調査され、閉鎖された犯罪的な暗号通貨取引所です。司法省は 2016 年に Google に対して捜索令状を発行し、BTC-e に関連するデータの提出を求めましたが、Google は以前からの法的先例に従い、提出すべきデータはアメリカの土地に保存されているデータであり、クラウドデータではないと考え、司法省の定義と食い違ったため、要求に対して迅速に対応しませんでした。その後、最終的に議会は「クラウド法案」（CLOUD Act）を通過させ、Google のようなケースにおいて、すべての関連データをどこに保存されているかに関わらず提出することを要求しました。Google は 2018 年にこの法案が会社の義務を明確にしたことを称賛する書簡に署名しましたが、司法省が最初に要求したデータはすでに失われていました。（出典リンク）