コンプライアンスの圧力

AMLA の議長は、MiCA の移行期間終了後にユーザーが大規模に移行することが、EU の暗号サービスプロバイダーにコンプライアンスの圧力をもたらす可能性があると指摘し、AMLA は規制の調整を強化すると述べました。

The Information に関する「Polymarket はコンプライアンスの圧力によりユーザーに KYC を完了するよう要求する予定」という報道について、Polymarket のエンジニアリング副社長 Josh Stevens は、その報道は事実ではないと応じました。Josh Stevens は、Polymarket が現在新しいベータ版製品をテストしており、テスト期間中に限り一部の試用ユーザーに KYC 認証を完了するよう要求していると述べました。既存の Polymarket ウェブサイトには新たな KYC 要求は追加されていません。さらに、彼はそのテスト製品のテストが終了した後、ユーザーは KYC を必要としなくなると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、EU が安定コイン発行者に対する厳格な規則を施行する準備を進めているため、Tether や Circle を含む主要な安定コイン発行者は緊急のコンプライアンス圧力に直面しています。新しい規則では、発行者は 6 月 30 日以降、27 の加盟国で運営する際に適切な認可を取得し、MiCA 法律で定められた取引量と価値の厳しい制限を遵守する必要があります。法律によれば、企業は日々の取引量が 100 万件を超えるか、日々の取引額が 2 億ユーロを超える取引媒介型資産を参照する安定コインの発行を停止しなければなりません。EBA はこれらの指標をどのように測定するかをまだ明確にしていませんが、最終報告が間もなく発表されると予想されています。

ChainCatcher のメッセージによると、前アメリカ証券取引委員会（SEC）インターネット執行局長の John Reed Stark がソーシャルメディアで最新の情報を公開したところによれば、バイナンスはアメリカ合衆国司法省（DOJ）および金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）との有罪認識協定において、前例のない一連のコンプライアンスの約束を行った。この約束には、ポリシー、手続き、内部統制、顧客および第三者との関係、回避防止管理、定期的なレビュー、適切な監督と独立性、トレーニングと指導、包括的な報告と調査、執行と懲戒、監視、テストおよび監査などの新しい手続きを設けることが含まれている。バイナンスのこれらの新しいコンプライアンスの約束は、コンサルティング会社の理想的なリストと見なされており、その実施と実行には数千万ドルから数億ドルの費用がかかると予想されている。同時に、DOJ のコンプライアンス監視者の職務範囲は広範かつ包括的であり、バイナンスの義務を概説する文書は13ページにも及ぶ。バイナンスのコンプライアンス監視は、DOJ の刑事部門、マネーロンダリングおよび資産回収科、国家安全保障部門、対情報および輸出管理科、そしてワシントン西区のアメリカ合衆国検察官事務所によって共同で監視される。さらに、バイナンスは監視者が会社にアクセスすることを促進し、すべての合理的な要求に対して情報、文書、記録、施設および従業員を提供しなければならない。特定の状況下では、監視者はバイナンスにその発見を報告しないことを選択することさえできる。特に、潜在的な不正行為がアメリカの国家安全保障、公共の健康または安全、環境リスク、高位管理職、司法妨害またはその他の重大なリスクに関わる場合、監視者はバイナンスではなく、直接政府に報告しなければならない。