カンザス銀行

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、アメリカ司法省が提出した訴状により、ハートランド・トライステート銀行の前 CEO シャン・ヘインズが 2023 年に 4710 万ドルを横領し、銀行の倒産を引き起こし、その大部分の資金を暗号通貨の富を約束する詐欺師に送金したことが明らかになりました。DOJ は、マニラの詐欺ネットワークに関連する 2.25 億ドルの「マネーロンダリング」USDT と 30 億ドルの総取引量を追跡し、237 の OKX アカウントと 434 の被害者が関与していることを示しています。シャン・ヘインズはこのネットワークの最大の被害者の一人として特定され、DOJ が押収した暗号通貨は、トランプ大統領の命令で設立された連邦デジタル資産準備金に追加される可能性があります。詐欺師は、まず被害者に対して 93 の詐欺団体が管理する預金アドレスに USDT を送信させることでマネーロンダリングを行いました。その後、資金は最大 100 の中間ウォレットを介して送金され、このプロセスは資金の出所を隠し、複数の被害者からの預金を混乱させることを目的としています。