オンチェーン分析

オンチェーンアナリストの監視によると、2016年に平均価格$3.45で11,004枚のETHを購入し、3,038万ドルの利益を得たスマートマネーが、過去2日間でオンチェーンで5,283.61枚のETHを累計購入し、価値は1,148万ドル、平均コストは2,172.7ドルで、現在は32万ドルの含み損を抱えている。

オンチェーンアナリストのDarkfostは、ビットコインの長期保有者（LTH）が保有するビットコインの供給量が引き続き増加しており、現在は1,526万BTCに回復し、2025年8月以来の最高水準であると発表しました。過去30日間で、LTHの供給量は約31.6万BTC増加し、昨年11月末の30日間で65万BTCの純減少があったことと対照的です。その時、多くのビットコインが長期保有者のウォレットから流出しました。Darkfostは、これは約6ヶ月前にビットコインを蓄積した一部の投資家が現在も引き続き保有していることを示していると述べています。

Cointelegraph の報道によると、Nominis の分析では、アメリカの OFAC が最近押収・凍結した一部の「イラン関連」暗号ウォレットのチェーン上の行動特性は、イラン・イスラム革命防衛隊（IRGC）の過去の操作パターンとは一致しない可能性があり、背後には他の国家レベルの行為者が関与している可能性があるとされています。以前、アメリカ財務省は「Operation Economic Fury」作戦において、3.4 億ドル以上、累計で約 5 億ドルのイラン関連暗号資産を凍結したと発表しました。Nominis の CEO スニール・レビは、歴史的に IRGC 関連のウォレットは通常、資金を複数のアドレスに分散させ、単一のウォレットの残高を低く保ち、長期保有を避け、複雑な操作を通じて凍結リスクを低減してきたと述べています。しかし、今回押収されたウォレットは資金構造と行動パターンに明らかな違いがあると指摘しています。彼は、凍結された 3.4 億ドルの資産のうち、どれだけが IRGC の直接的な管理下にあり、どれだけがより広範で、さらには他国の金融ネットワークと重複するインフラに関与しているのかという重要な問題を引き起こしていると考えています。レビは、IRGC や潜在的な中国の国家レベルの行為者を含む組織が、ブロックチェーンインフラの使用方法を継続的にアップグレードしていることを指摘し、従来の静的なリスク管理ラベルでは不十分であり、行動分析とアドレスクラスタリングがますます重要になっていると述べています。

暗号借貸プラットフォームNexoは、100枚以上のBTCを保有するウォレットの数が継続的に増加していることを発表し、「スマートマネー」が再びビットコイン市場に流入していることを示しています。データによると、10枚から1万枚のBTCを保有するアドレスは、過去2週間で約4.1万枚のBTCを累積して増加しました。同時に、ビットコインの価格は今年の1月以来初めて「True Market Mean」の平均価格レベル78,100ドルを突破しました。市場分析では、オンチェーンの大口アドレスが継続的に買い増しを行っていることは、機関投資家や長期保有者のリスク選好が回復していることを反映している可能性があると考えられています。

チェーン上のアナリスト Ai 姨（@ai_9684xtpa）の監視によると、あるクジラの2つのアドレスは2024年11月から12月の間に平均0.415ドルで1168万枚のDOGEを引き出した。彼のアドレスは1年半眠っていたが、1時間前にDOGEをすべて新しいアドレスに移転した。現在、新しいアドレスの所有者は不明で、その間に資産は359万ドル減少した。

チェーン上のアナリスト Ai 姨（@ai_9684xtpa）の監視によると、Kelp DAO の攻撃者は 2 つの新しいアドレスに 50,700 枚の ETH を移転し、価値は 1.18 億ドルです。

チェーン上のアナリスト Ai 姨（@ai_9684xtpa）の監視によると、Trend Research が1ヶ月ぶりに操作を行いました。50分前に 541 万枚の UNI と 22.8 万枚の COMP を新しいアドレス 0xfa9...FEB58 に移転し、総価値は 2,332 万ドルで、アドレスの帰属はまだ確定していません。

オンチェーンアナリスト Onchain Lens（@OnchainLens）の監視によると、新しく作成されたウォレットがバイナンスから1470 BTCを引き出し、その価値は約1.09億ドルです。

チェーン上のアナリスト Ai 姨の監視によると、14.5年間眠っていた3000枚のBTCを保有する古代の巨大クジラが、4ヶ月ぶりに再び移動を行い、新しいアドレス (bc1q9...h0s2j) に500枚のBTCを移転し、3704万ドルの価値を持っています。この巨大クジラのコストは0.37ドルで、現在も2359枚のBTCを保有しており、その価値は1.74億ドルです。

チェーン上のアナリストAi姨の監視によると、同一の巨大ホエールまたは実体に帰属すると思われる4つのアドレスが112.86枚のWBTCを購入し、価値は808.7万ドル、平均コストは71655ドルです。この4つのアドレスの操作時間、購入方法、資金源アドレスの操作手法は非常に似ています。

チェーン上のアナリスト Ai 姨の監視によると、あるアドレスが6700枚のETHの25倍のショートポジションを開設し、価値は1475万ドル、オープン価格は2209.4ドル、清算価格は2218.7ドルです。清算価格とオープン価格の差はわずか9.3ドルです。

チェーン上のアナリスト Ai 姨の監視によると、nemorino.eth (0x8Ae...0E0D) は 2304.4 ドルで 2950 枚の ETH を売却し、価値は 679.8 万ドルです。この部分の ETH は 4 月 7 日から 4 月 8 日の間に 2213 ドルで建倉され、現在売却した部分は 26.7 万ドルの利益を得ており、残りの部分は 7.2 万ドルの浮利があります。

チェーン上のアナリスト Ai 姨の監視によると、新しいアドレスが11時間前に2015枚のETHを購入し、価値は413万ドル、取得価格は2049.53ドルで、現在は別のアドレスに移動されています。

アナリストのマーフィーは、1-2年保有のBTCのオンチェーン平均コスト（黄線）と1-3ヶ月保有のBTCのオンチェーン平均コスト（オレンジ線）が交差していることを観察したと述べています。この信号はオンチェーンデータの観点からほぼ100%確信でき、BTCが正式に熊市の後半に入ったことを示しています。さらに、マーフィーは著名なオンチェーンアナリストのウィリー・ウーが提唱したビットコインの長期評価指標CVDDが先月末に45,410ドルに達し、2月10日からわずか506ドル上昇したと述べています。これは、初期の大口ホルダーが大幅に減少し、ほぼオンチェーンでの取引を停止したことを反映しています。CVDDはBTCの歴史の中で一度も無効になったことのない数少ない指標の一つであり、価格は常にCVDDの上に位置し、熊市の底はそれに無限に近づくことはあっても決して下回ることはありません。したがって、たとえ「最後の一落ち」があったとしても、BTCは約45,500ドルを下回ることはなく、現在理論的には最大で約30%の下落が存在する可能性がありますが、実際にはこれよりもはるかに小さい可能性が高いです。

オンチェーンアナリストのWilly Wooは、従来のオンチェーンモデルがビットコインの現在の底値範囲を46,000ドルから54,000ドルの間で予測していると指摘しました。データによると、ビットコインの保管資金は昨年から継続的に流出しており、累積価値日数破棄（CVDD）底値モデルの現在の読み取り値は45,500ドルであり、このモデルは時間の経過とともに数値が持続的に上昇する特性を持っています。

チェーン上のアナリスト Ai 姨の監視によると、アドレス 0xAb5...0b767 は 2 月 6 日の市場反発時に 2075 ドルで 7008.8 枚の ETH を購入し、総価値は 1454 万ドルであった。この部分の ETH は 2 回に分けて売却され、一部は 2 週間前、もう一部は 6 時間前に売却され、最終的な売却平均価格は 2041.28 ドルで、23.9 万ドルの損失で終わった。

チェーン分析プラットフォームの監視によると、アドレス bc1pvu の巨大なクジラが再び 100 枚の BTC を購入し、その価値は約 699 万ドルです。過去 6 ヶ月間で、このクジラは合計 1,046 枚の BTC を購入し、総額約 7,278 万ドルを費やし、平均価格は約 92,258 ドルで、現在の浮損は約 2,372 万ドルです。

チェーン分析プラットフォーム Lookonchain の監視によると、イーサリアムの OGthomasg.eth（@thomasg_eth）は 3 月 3 日に平均価格 1,998 ドルで 12,131 枚の ETH を売却し、合計約 2,424 万ドルとなりました。その後、過去一週間で平均価格 2,211 ドルで 10,209 枚の ETH を再購入し、合計約 2,258 万ドルとなりました。

チェーン上のアナリスト @ai_9684xtpa の監視によると、Intuition の創設者 billΞ.eth （@0xbilly）が5571枚のETHを損切りし、70.3万ドルの損失を出しました。彼は3月16日にETHが大幅に反発した際、平均価格2240.1ドルで7768.56枚のETHをチェーン上で購入し、価値は1740万ドルでした。過去10時間で2113.77ドルで保有の72%を売却し、一部を損切りし、残りはEtherfiに預けられました。

チェーン上のアナリスト Ai姨 (@ai_9684xtpa) の監視によると、アドレス 0xd23...e52d9 は過去 7 時間以内に初めて ETH を建倉し、平均価格 2350.82 ドルで 2553.18 枚の ETH を購入し、約 600.2 万ドルの価値があります。