アレクサンダー・ヴィニック

ChainCatcher のメッセージによると、タス通信社は、前 BTC-e 運営者アレクサンダー・ヴィニックの弁護士アルカディ・ブフが確認したところによれば、彼が先週釈放された後、アメリカはヴィニックに対する事件を「放棄（dropped）」したと報じています。カリフォルニア北区裁判所は、ヴィニックに対するすべての告発を撤回することを確認しました。以前のニュースによると、『ニューヨークタイムズ』が報じたところでは、ロシアとの交換の一環として、アメリカはネット犯罪の容疑者であるロシアの首領アレクサンダー・ヴィニックを解放し、アメリカ市民マーク・フォーゲルの釈放と引き換えにするとのことです。ヴィニックは BTC-e を運営しており、その取引所は世界最大の暗号通貨取引所の一つでした。彼は2017年に逮捕され、ワシントンの要請により、同プラットフォームを通じて40億ドルを洗浄した疑いで拘留されました。今年の5月、彼はマネーロンダリング共謀の容疑について有罪を認め、20年の懲役刑に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信が報じたところによれば、ニューヨークタイムズが水曜日に明らかにしたところでは、ロシアとの交換の一環として、アメリカはサイバー犯罪の疑いがかけられているロシアの首謀者アレクサンダー・ヴィニックを解放し、アメリカ市民マーク・フォーゲルの釈放と引き換えるとのことです。ヴィニックは BTC-e を運営しており、この取引所はかつて世界最大の暗号通貨取引所の一つでした。彼は 2017 年に逮捕され、ワシントンの要請により、同プラットフォームを通じて 40 億ドルをマネーロンダリングした疑いで拘留されました。今年の 5 月、彼はマネーロンダリング共謀の罪を認め、20 年の懲役に直面しています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省は、前 BTC-e の運営者の一人であるアレクサンダー・ヴィニックが金曜日に共謀によるマネーロンダリングの容疑を認めたと発表しました。司法省によれば、ヴィニックは2011年から2017年まで BTC-e の運営者であり、その期間中に100万人以上のユーザーを処理し、取引量は90億ドルを超えました。BTC-e は、すでに閉鎖された暗号通貨取引所 Mt.Gox のハッキング攻撃に関連しており、30万ビットコインのマネーロンダリングに関与していました。 BTC-e は2017年7月に閉鎖され、その際にヴィニックは初めて逮捕されました。司法省は、BTC-e がアメリカで通貨サービス会社として登録されておらず、KYC やマネーロンダリング防止規則を実施しておらず、顧客データを収集していなかったと付け加えました。さらに、ヴィニックは BTC-e の法定通貨交換を処理するためにペーパーカンパニーを使用していました。プレスリリースによれば、この取引所は確かにランサムウェア攻撃、ハッキング攻撃、その他の計画を含む犯罪活動から資金を得ており、ヴィニックは約1.21億ドルの損失に直接責任を負っています。