アメリカ連邦裁判所

アメリカのマンハッタン連邦裁判官ジャンネット・バルガスは、バイナンスおよび創設者CZの責任を追及し、取引活動がテロ組織による世界的な攻撃を助けたとする民事訴訟を却下しました。裁判官は、535名の原告（被害者およびその家族を含む）が被告が「意図的にテロ攻撃に共謀し、実施に参加するか、またはその行動によって攻撃の成功を確保する」ことを合理的に説明できなかったと判断しました。原告は、2017年から2024年にかけて、ハマス、ヒズボラ、イラン革命防衛隊、ISIS、カタイブ・ヒズボラ、パレスチナ・イスラム聖戦組織およびアルカイダなどの外部テロ組織によって攻撃が行われ、数億ドルの暗号通貨およびイランのユーザーとの取引がバイナンスとCZに帰責されると主張しました。裁判官は、バイナンスとCZが取引所の潜在的なテロ資金調達の役割を理解している可能性があるが、彼らとテロ組織との関係は「彼らまたはその関連会社がバイナンスにアカウントを持ち、公正な取引を行っている」ことに限られていると指摘しました。裁判官はまた、原告の891ページ、3,189段の訴状が「完全に不必要」であると批判しましたが、修正を許可しました。バイナンスのスポークスパーソンは、「裁判所はこれらの根拠のない主張を正しく却下しました。バイナンスはコンプライアンス要件を厳守し、プラットフォーム上の不法行為にはゼロトレランスです」と述べました。CZも、原告が2023年11月にバイナンスが反マネーロンダリングおよび制裁法に違反し、432億ドルの罰金を支払ったことを利用して三倍の賠償を求めようとしていると述べました。

一名連邦裁判官は、暗号通貨に基づくダークウェブ市場を運営し、1億500万ドル以上の違法薬物取引を促進したとして、ダークウェブ市場Incognito Marketの創設者Rui-Siang Linに30年の懲役を言い渡しました。ニューヨーク南区アメリカ合衆国検察官事務所の声明によると、Incognito Marketは暗号支払いと「Incognito Bank」と呼ばれる内部システムに依存し、買い手と供給者が匿名でデジタル資産を取引できるようにしていました。検察官は、このプラットフォームが2020年10月に立ち上げられ、2024年3月に閉鎖されるまでの間に、世界中で1トン以上の違法薬物を販売したと述べています。アメリカ地区裁判官コリーン・マクマホンは、Rui-Siang Linに105,045,109ドルの没収を命じ、刑期終了後に5年間の監視付き釈放を受けるように命じました。現在24歳で、偽名「ファラオ」として活動していたRui-Siang Linは、2024年12月に違法薬物の販売、マネーロンダリング、偽薬の販売に関する共謀の罪を認めました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、Ledger SAS はアメリカで消費者からの訴えに対処しなければならず、これらの訴えは同社がその暗号通貨パスワード「ウォレット」デバイスの安全性を誤解を招く形で宣伝していると主張しています。アメリカの連邦裁判所が裁定を下しました。アメリカイリノイ州北部地区裁判所のラションダ・A・ハント判事は、Nano S と Nano X ハードウェアデバイスの販売契約にフランス法が適用されることが言及されているものの、その言及は排他的ではなく、消費者の訴えは契約の適用や解釈に依存していないため、契約は消費者の訴訟地を制限することはできないと述べました。「SAS」はフランスの企業で一般的に使用される会社形態の一つであり、この会社構造はアメリカの「Limited Liability Company」（LLC）に似ており、柔軟な管理構造と株主責任の保護を提供します。通常、中小企業やスタートアップに利用されます。

ChainCatcher メッセージCointelegraph の報道によると、アメリカ・カリフォルニア州北部地区連邦裁判所は、8 月 23 日の判決で暗号通貨取引所 Kraken の SEC 訴訟棄却の要求を拒否しました。SEC は Kraken が未登録の証券取引プラットフォームを運営していると主張しており、裁判所は SEC の Kraken プラットフォーム上の特定の暗号通貨取引が投資契約に該当するとの主張が合理的であると判断しました。この件の最終的な判決はまだ下されていません。Kraken の法務部長 Marco Santori は、これらの取引が Howey テストの要件を満たさないことを証明すると述べています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、アメリカニューヨーク南部地区地方裁判所の裁判官ナオミ・ライス・ブクワルドがマイケル・アッカーマンに対して永久禁止命令を発令し、マイケル・アッカーマンがCFTCの監督下にある市場で取引を行い、CFTCに登録することを禁止し、アッカーマンに詐欺の被害者に2700万ドルの賠償金を支払い、詐欺的なデジタル資産取引計画に対して2700万ドルの民事罰金を支払うよう命じたと発表しました。CFTCによると、2017年8月から2019年12月までの間に、アッカーマンは150人以上の個人および団体から少なくとも3300万ドルを詐取し、デジタル資産取引に使用されたとされています。しかし、1000万ドル未満がデジタル商品資産の取引に使用され、残りの資金は個人使用や詐欺計画の延長に流用されました。（出典リンク）