ウクライナ警察が暗号詐欺を摘発し、月間盗難資金は100万ドルに達する

ウクライナの警察と国家安全局（SBU）は最近、偽の投資プラットフォームを利用して暗号通貨を盗む詐欺ネットワークを壊滅させました。このネットワークは、投資プラットフォームのウェブサイトに偽装し、ユーザーが出金する際に主な暗号ウォレットに接続させ、小額のテスト取引を承認させることで誘導し、その後、ウェブサイト内に隠された「ウォレット泥棒」を利用してユーザーの資金を運営者が管理するウォレットに自動的に移転させ、被害者をプラットフォームから追い出しました。調査員は現在、62名の被害者を確認しており、関与した人物は46名以上のウクライナ市民で、このネットワークは毎月最大100万ドルを盗んでいます。

警察は、プラットフォームに表示される虚偽の利益が詐欺の一部であり、運営者が手動で取引を作成し、ユーザーのアカウント残高を調整して投資の成長の錯覚を作り出していると述べています。暗号通貨の他に、プラットフォームは登録および身分確認の過程で被害者のパスポート情報、電話番号、メールアドレス、ログイン資格情報および写真を収集しています。このネットワークの主要な組織者は25歳のIT専門家で、46名以上のウクライナ市民を募集し、キエフおよびその周辺地域で複数のオフィスを運営し、メンバーは虚偽のウェブサイトの構築・維持、潜在的な被害者への連絡およびセキュリティの提供を担当しています。

被害者はドイツ、ポーランド、リトアニア、ラトビア、スペイン、フランス、イギリス、カナダ、イスラエルなどの複数の国から来ています。警察はこのグループのオランダにあるサーバー設備を追跡し、そこに保存されているデータベースを取得しました。その中には被害者リスト、暗号ウォレットアドレス、盗まれた疑いのある金額、内部通信およびプラットフォーム運営情報が含まれています。ウクライナの警察とSBUはその後、キエフおよびその周辺地域で34回の捜索を実施し、100台以上のコンピュータ、100台以上の携帯電話、79枚のSIMカード、文書、現金および15台の車を押収しました。