韓国の警察が仮想資産を利用したマネーロンダリング組織2つを摘発し、140億ウォンの電信詐欺資金が関与している。

韓国のソウル警察庁広域犯罪捜査隊は、仮想資産を利用したマネーロンダリング組織を2つ摘発し、関与した金額は合計で140億ウォンを超えたと、韓国聯合ニュースが報じています。1つの組織は中国籍の容疑者A（45歳）を含む9人で構成され、カンボジアの詐欺団に指示され、2024年2月から2025年4月まで、海外取引所でUSDTを購入し、国内外の取引所間で移動させ、合計で約140億ウォンを洗浄しました。この組織は手数料として6.5億ウォンを受け取っており、現在主要な容疑者は検察に移送され、そのうち2人が逮捕され、首謀者Y（29歳）はインターポールによって赤色手配が出されています。

もう1つの組織は14人がカンボジアのロマンチック詐欺の不正資金洗浄に直接関与しており、関与した金額は約28億ウォンです。さらに、外国人観光客に無許可の仮想通貨交換サービスを提供したとして、33人が検察に移送されており（関与金額は63億ウォン）、捜査が進められています。