アメリカ司法省が東南アジアの詐欺センターに対して強力な打撃を加え、7億ドル以上の暗号通貨を凍結しました。

アメリカ司法省の公式発表によると、アメリカ司法省の「詐欺センター対策チーム」は本日、東南アジアの犯罪組織に対して一連の調整行動を発表しました：ミャンマーの「順達詐欺センター」で働いていた中国籍の管理者である黄興山と江文杰の2名を起訴し、彼らは人身売買された労働者を強制的に暗号通貨投資詐欺に従事させた疑いがあり、現在タイで逮捕されています；6000人以上のフォロワーを持つTelegramチャンネルを押収し、そのチャンネルは人々をカンボジアの詐欺センターに誘い込み、強制労働をさせるために使用されていました；また、合法的な投資プラットフォームに偽装した503の詐欺ドメインも同時に押収されました。

資金面では、チームは詐欺のマネーロンダリングに関連する7.01億ドル以上の暗号通貨を凍結し、「Operation Level Up」作戦を通じて8935名の被害者に通知し、潜在的な損失を約5.63億ドル回復できると見積もっています。さらに、アメリカ国務省はミャンマーの「太昌詐欺センター」に関連する情報を募集するために最大1000万ドルの報奨金を提供することを発表しました；財務省はカンボジアに関連する個人および団体に対して制裁を実施しました。FBIのデータによると、2025年のアメリカにおける暗号通貨投資詐欺による損失は72億ドルに達し、2024年と比較して24%増加しています。