ZachXBTはロシアのOTCブローカーAleks Khinkisが470万ドルのランサムウェアマネーロンダリング事件に関与していると非難しています。

著名なオンチェーン調査者ZachXBTは、本日、Aleksandr（Aleks）KhinkisというロシアのOTCブローカーが、2025年以降、単一の暗号取引プラットフォームアカウントを通じて、ランサムウェアグループのマネーロンダリングを助け、470万ドル以上を洗浄したとする調査結果を発表しました。

関連する資金は、合計約796枚のビットコイン（BTC）を含む3件の疑わしい身代金支払いに関与しています。調査によると、これらの資金はビットコインとAvalancheの間でブリッジ転送された後、彼の取引プラットフォームの入金アドレス（0xa756）に分割して送金され、2025年から2026年の間に合計75件の送金が完了しました。さらに、約1660万ドルの資金は現在もAaveに保管されており、徐々に現金化されています。

ZachXBTは複数の身代金取引を指摘しています：2025年9月には約72枚のBTCの身代金支払いが関連アドレスにブリッジ転送されたことがあり、2025年10月には約164枚のBTCの身代金も発見され、約380万ドルに変換されました。一部の関連アドレスは2025年11月にTetherによってブラックリストに載せられ、その後凍結されたUSDTは3週間前に焼却され、法執行機関とコンプライアンス機関が介入したことを示しています。

さらに遡る2023年には、このアカウントは約560枚のBTCの身代金取引にも関与しており、これらの資金は複数の中介アドレスと取引プラットフォームを通じて流通した後、2024年に再びAvalancheネットワークにブリッジされました。さらに、調査は関連するビットコインの出所アドレスが複数のランサムウェアアドレスと高い関連性を持っていることを指摘しており、支払いの中継ノードとして機能している疑いがあります。部分的な資金は依然として休眠状態にあるものの、ZachXBTは今後も洗浄される可能性があると警告し、被害者に対して関連アドレスを迅速に報告し、資金を凍結できるよう呼びかけています。