北京の最大の場外資金調達のボス、宋世杰がマネーロンダリングと暗号詐欺に関与している。

ChainCatcher のメッセージによると、2200 万元の国庫の罰金を滞納している中国北京の最大の場外資金調達業者、宋世杰がイギリスとアメリカに対して近 2 億元の資産没収和解金を支払った。

イギリス国家犯罪調査局は、彼のロンドンにある豪邸、アパート、および銀行口座を没収し、合計 1670 万ポンド、約 1.61 億元の価値があると認定した。この資金は中国国内の違法証券取引およびイギリスでのマネーロンダリングに由来する。宋世杰はまた、暗号通貨の詐欺にも関与しており、彼の 3 つの Binance アカウントが凍結され、約 1000 万ドルの暗号資産が含まれている。3 月末のアメリカフロリダ州オーランドの裁判所の文書によれば、彼は刑事告発を避けるために主張を放棄した。