スペイン当局がある暗号投資詐欺団体を摘発し、関与した金額は5億ドルを超える。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、欧州刑事警察機構はスペイン国家警備隊がエストニア、フランス、アメリカの法執行機関と協力して、世界中の 5000 人以上の被害者を欺いた暗号通貨投資詐欺団体を壊滅させたと発表しました。この作戦により、5 人が逮捕され、そのうち 3 人はカナリア諸島で、2 人はマドリードで逮捕されました。

この犯罪ネットワークは、詐欺的な投資計画を通じて約 5.39 億ドル（約 4.6 億ユーロ）をマネーロンダリングしていました。調査官は、犯罪者が現金引き出し、銀行振込、暗号通貨送金を支援するために世界的な関連ネットワークを運営していることを発見し、さらに香港で会社や銀行インフラを設立して犯罪資金を管理している疑いがあるとしています。