ブラジルの警察が3つの暗号通貨マネーロンダリング組織を摘発、関与した金額は97億ドルを超える

ChainCatcher のメッセージ、ブラジル連邦警察は最近「Nifheim 作戦」を展開し、暗号通貨を利用してマネーロンダリングを行っている3つの犯罪組織を成功裏に壊滅させました。この作戦はカッシアス・ドゥス・スー、サンパウロ、フォルタレザ、ブラジル市に関与し、8件の逮捕状と19件の捜索押収令状が発行されました。

2021年以降、関与したギャングは暗号通貨を通じて97億ドル以上のマネーロンダリングを行い、資金の主な出所は麻薬密売と密輸です。ブラジル連邦裁判所は15.8億ドルの資産を凍結し、複数の車両や不動産を押収しました。警察は、これらのギャングが空の会社を利用して資金の出所を隠し、その資金をアメリカ、アラブ首長国連邦、香港、中国などに移転させていることを明らかにしました。