OneCoinの法務およびコンプライアンス責任者イリーナ・ディルキンスカは、マネーロンダリングと電気通信詐欺に関与したことを認め、10年の懲役に直面する可能性がある。

ChainCatcher のメッセージによると、ウォール・ストリート・ジャーナルは、OneCoin（ウィカコイン）の「法務およびコンプライアンス責任者」である Irina Dilkinska が木曜日に電気通信詐欺およびマネーロンダリングの容疑を認めたと報じています。彼女は、検察官が言うところの価値 400 億ドルのグローバルなマルチレベルマーケティングプログラムに関与していたためです。彼女はこの2つの罪で合計10年の懲役を受ける可能性があります。

OneCoin は 2014 年にブルガリアのソフィアで設立され、主に同名の暗号通貨を推進および販売しています。しかし、アメリカの連邦検察官は、OneCoin は実際の価値を持つ暗号通貨ではなく、むしろピラミッド型のマルチ商法であり、新たに購入した人々のお金がそのリーダーやこの通貨を早期に販売した他の人々に流れる仕組みだと述べています。検察官によれば、300 万人以上がこれに投資し、OneCoin は数十億ドルの収入と利益を生み出しました。