ブラジルの暗号詐欺団が調査され、関与した金額は約8億ドルに達する。

チェーンキャッチャーのメッセージ、ブラジル連邦警察、アメリカ合衆国国土安全保障調査局（HSI）および複数の法執行パートナーが共同でブラジルのクリチバにある国際的な暗号通貨詐欺団体に対する調査を行っており、ブラジル連邦警察はこの団体に対して20件の捜索および押収令状を実行しました。これらの違法行為には、国際的なマネーロンダリング、犯罪企業の運営、詐欺、国家金融システムに対する犯罪が含まれます。

2022年1月、この国際犯罪組織の首領がアメリカからブラジルに移住した後、ブラジルのブラジリアに駐在するアメリカ大使館のHSIエージェントがブラジル連邦警察に両国の調査の調整を支援するよう依頼しました。ブラジル当局がその後行った調査では、ブラジルで類似の犯罪活動が進行中であり、ブラジルの銀行システムを通じて約400億ブラジルレアル（8億ドル）が移転されたと推定されています。

この組織は、十数カ国の投資家を欺き、機能的な暗号通貨関連の金融商品を開発したと偽って宣伝していましたが、実際には詐欺的なパートナーシップやライセンスを宣伝し、被害者から数百万ドルを騙し取るために使用されていました。（出典リンク）