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ポンziスキームの中で、暗号通貨会社BitConnectが世界中で20億ドル以上の資金を巻き上げ、近100カ国の4,000人以上の個人投資家が深く巻き込まれました。最近、アメリカ連邦裁判所は暗号通貨詐欺事件の判決を発表しました。大規模な詐欺的暗号通貨投資計画に関与したため、暗号通貨会社BitConnectの幹部グレン・アルカロ（Glenn Arcaro）はアメリカ連邦裁判所から38ヶ月の懲役刑を言い渡され、合計8,000万ドルの罰金を科されました。

以前の報道によると、8月17日、インドのプネ市警察はBitConnectの創設者サティッシュ・クンバーニ（Satish Kumbhani）の逮捕状を正式に発表しました。地元の弁護士投資家は、クンバーニのポンziスキームで約220ビットコインを失い、価値は4.2億ルピー（520万ドル）に達すると述べています。今年の初め、アメリカの当局は法的文書の中で、クンバーニがインドに逃げた可能性が高く、現在も行方不明であると述べました。

今年2月、アメリカ司法省はBitConnectの創設者サティッシュ・クンバーニに対して訴訟を提起し、彼が関与した価値24億ドルのポンziスキームを企てたと告発しました。クンバーニは、電信詐欺の共謀、商品価格の操作の共謀、無許可での送金業務の運営、国際的なマネーロンダリングの共謀で起訴されています。すべての罪が成立すれば、彼は最大70年の懲役刑に直面することになります。(出典リンク)