韩国警方捣毁两个利用虚拟资产洗钱组织，涉 140 亿韩元电信诈骗资金

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，韩国首尔警察厅广域犯罪搜查队捣毁两个利用虚拟资产洗钱组织，涉案金额合计超 140 亿韩元。其中一组织由中国籍嫌疑人 A（45 岁）等 9 人组成，受柬埔寨电信诈骗团伙指使，自 2024 年 2 月至 2025 年 4 月，通过海外交易所购买 USDT 并在境内外交易所间转移，累计洗钱约 140 亿韩元。该组织收取手续费 6.5 亿韩元，目前主要嫌疑人已被移送检方，其中 2 人被捕，首脑 Y（29 岁）已被国际刑警组织发布红色通缉令。

另一组织 14 人则直接参与柬埔寨罗曼史骗局赃款洗钱，涉案金额约 28 亿韩元。此外，另有 33 人因涉嫌为外国游客提供无牌照虚拟货币兑换服务（涉案 63 亿韩元）被移送检方。