ZachXBT：WhiteRock Finance 或与 Zkasino 诈骗案成员有关

ChainCatcher 消息，ZachXBT 发文警示称，至少有一名来自 Zkasino 3000 万美元退出骗局的团队成员似乎与 WhiteRock Finance 项目有关，因链上交易将这两个项目及一封个人电子邮件地址联系在一起。Zkasino 曾通过预售从社区筹集超过 3000 万美元，但项目并未按照路线图进行开发，资金似乎被挪用，导致 2024 年 4 月底荷兰 FIOD 逮捕了 Elham Nourzai，并对其进行了资产扣押。与他同案的 Ildar Ilham 和 Lior Ben Zakan 当时被指在中东居住。

2024 年末，Elham 被释放，Zkasino 的资金开始通过链间跳转缓慢清洗，涉及 ZkSync、Starknet、EVM 和 Solana 等网络，资金分为两条路径：1）通过 OTC 经纪人兑现；2）通过即时交易所将加密货币转换为 XMR；3）在 Hyperliquid 上进行合约交易。

WhiteRock（WHITE）于去年底出现，立即被发现存在多个重大问题，包括：无历史的匿名团队、被指假冒合作伙伴关系、团队拥有多个通过即时交易所提供资金的副钱包、夸大用户数量、USDX 支持缺乏透明度。