Elliptic：美国科罗拉多州注册公司 Xinbi 涉嫌 80 亿美元加密货币非法交易

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，区块链安全公司 Elliptic 披露，一家 2022 年在科罗拉多州注册的Xinbi Co. Ltd，与名为“Xinbi Guarantee”的非法在线市场有关联

该市场基于 Telegram 平台，是中文非法市场，主要服务于东南亚诈骗分子，至今接收 84 亿美元资金，主要以 USDT 交易的形式达成。商家在市场上向诈骗分子提供技术、个人数据及洗钱服务，协助其实施“杀猪盘”诈骗。Xinbi Guarantee 自称“投资和资本担保集团公司”，但 2025 年 1 月因未按时提交定期报告，状态更新为“拖欠”。该黑市洗钱服务交易份额最大，还提供星链设备、被盗个人数据和假身份证等。

Elliptic 称，新币担保是第二大非法在线市场，2024年第四季度交易额超 10 亿美元，且与朝鲜黑客洗钱有关联。84 亿美元交易额或只是真实交易量的冰山一角。平台有 23.3 万用户，采用“担保模式”运营，但仍成非法活动温床。科罗拉多州政府记录显示，Xinbi Co. Ltd 因未按时提交年度报告，已于 2025 年 1 月被列为"违规"状态。