美 SEC 指控 SafeMoon 及其高管涉嫌欺诈，CEO 与 CTO 已被捕

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会指控 SafeMoon LLC、其创始人 Kyle Nagy、SafeMoon US LLC 以及公司首席执行官 John Karony 和首席技术官 Thomas Smith 实施大规模欺诈计划，通过未经注册的方式出售加密资产证券。根据 SEC 的诉状，被告承诺将代币价格 “Safely to the moon”，但他们从该项目中撤回了价值超过 2 亿美元的加密资产，并挪用投资者资金供个人使用。

根据美国司法部纽约东区联邦检察官办公室发布的新闻稿，布鲁克林联邦法院公布了一份起诉书，指控 SafeMoon 首席执行官 Braden John Karony、创始人 Kyle Nagy 和首席技术官 Thomas Smith 串谋实施证券欺诈、串谋电汇欺诈和洗钱串谋，指控他们在 SafeMoon（SFM）中欺骗投资者。随着 SFM 市值增长到超过 80 亿美元，被告为了个人利益而欺诈性地转移和挪用了价值数百万美元的所谓「锁定」的 SFM 流动性。Braden John Karony 在犹他州普罗沃被捕，Thomas Smith 在新罕布什尔州伯利恒被捕，Kyle Nagy 仍然逍遥法外。

根据该新闻稿，尽管被告公开否认自己持有或交易 SFM，但为了个人利益多次买卖 SFM，包括在 SFM 市场价格最高的时候买卖，从而产生了数百万美元的利润。被告通过大量私人非托管加密钱包地址、复杂的交易路由和匿名集中交易账户来掩盖其欺诈收益的流动，并用其中部分收益在新罕布什尔州、犹他州和佛罗里达州购买豪华汽车和房地产。例如，Thomas Smith 使用他控制的加密货币地址，将 2,900 枚 BNB 发送到第三方加密货币地址，价值超过约 860,000 美元（可追溯到 SFM 流动性池），以购买定制保时捷 911 跑车和 NFT。