无锡一法院公开审理某交易所涉嫌传销一案，涉案 2.39 亿余元

ChainCatcher 消息，据新京报报道，区块链项目开发运营团队核心成员涉嫌组织领导传销活动罪一案，于昨日在江苏省无锡市锡山区人民法院公开开庭审理。2018 年底，被告人梁某、王某、陈某等人组成创业团队，研发出了用区块链技术作为底层基础的交易公链，2019 年 6 月 18 日，为了展示公链性能，吸引用户了解、使用公链，梁某团队在公链上搭建了 HUBDEX 交易所。

2020 年 6 月 18 日，被告人梁某、王某、陈某等人设定客户按照邀请制确定上下线层级，每条线可无限发展层级。HUBDEX 交易所设定，下线客户质押 HUB 币（HUBDEX 交易所代币）后，交易所根据动态收益等奖励方式给上线客户返利，直接或间接以发展人员的数量及购买金额作为返利依据。

检方指控，梁某等人在无任何实际经营活动情况下，以高额返利作为诱饵，利用发展下级会员获取动态收益等利益回报。几名被告人通过成立线上社区、开展线下推介会等形式，加强对人员的管理及培训讲师对外宣传，吸引投资者参与。截至案发，平台内共注册账号 5 万余个，层级 100 余层，涉案金额合计价值人民币 2.39 亿余元。

本案中被告的罪名经过多次变更。2021 年 2 月 26 日案发时，无锡市公安局以非法利用信息网络罪立案侦查；2021 年 8 月 6 日，以涉嫌组织、领导传销活动罪逮捕嫌疑人；2022 年 5 月 20 日，无锡市锡山区检察院以非法吸收公众存款罪及组织、领导传销活动罪提起公诉；2023 年 3 月 22 日，公诉机关变更起诉罪名为组织、领导传销活动罪。目前，该案仍在审理中。