BitMEX联合创始人Arthur Hayes承认违反美国银行保密法并签署认罪协议，支付达1000万美元的刑事罚款

链捕手消息，根据美国司法部公告，BitMEX联合创始人Arthur Hayes 和 Benjamin Delo在美国时间2月24日在美国地区法官 John G. Koeltl 面前认罪，承认故意未在 BitMEX 建立、实施和维护反洗钱 (“AML”) 计划，从而违反银行保密法 (“BSA”)。根据各自认罪协议的条款，Hayes和Delo各自同意分别支付 1000 万美元的刑事罚款，代表从犯罪中获得的金钱收益。据悉，违反银行保密法的罪名最高可判处 5 年监禁，具体量刑将由法官决定。

根据公告，至少从 2015 年 9 月开始，并至少持续到 2020 年 9 月的起诉书时，Hayes和Delo故意导致 BitMEX 未能建立和维持一项反洗钱程序，包括用于验证 BitMEX 客户身份的程序。由于故意未能实施 AML 和 KYC 计划，BitMEX 实际上是一个洗钱平台。在收到有关 BitMEX 被用于洗钱加密货币黑客收益的指控的通知，Hayes和Delo和他们的公司都没有提交可疑活动报告。